金田实业（集团）股份有限公司2022年度董事局工作报告公告公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2022年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有关规范性文件等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，努力维护公司及全体股东的合法权益，公司董事会具体工作情况如下：
一、报告期内董事局会议召开情况：
会议名称：第十届董事局第18次会议
| 会议名称：第十届董事局第18次会议 | ||||
| 序号 | 会议时间 | 审议的议案名称 | 表决结果 | 公告时间 |
| 1 | 2022/02/17 | 《关于改聘会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》 | 通过 | 2022/02/21 |
| 2 | 2022/02/17 | 《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》 | 通过 | 2022/02/21 |
| 会议名称：第十届董事局第19次会议 | ||||
| 序号 | 会议时间 | 审议的议案名称 | 表决结果 | 公告时间 |
| 1 | 2022/4/28 | 《金田实业（集团）股份有限公司2021年度董事局工作报告》 | 通过 | 2022/4/28 |
| 2 | 2022/4/28 | 《金田实业（集团）股份有限公司2021年度监事会工作报告》 | 通过 | 2022/4/28 |
| 3 | 2022/4/28 | 《金田实业（集团）股份有限公司2021年年度报告的议案》 | 通过 | 2022/4/28 |
| 4 | 2022/4/28 | 《金田实业（集团）股份有限公司2021年年度报告摘要的议案》 | 通过 | 2022/4/28 |
| 5 | 2022/4/28 | 《金田实业（集团）股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》 | 通过 | 2022/4/28 |
| 6 | 2022/4/28 | 《金田实业（集团）股份有限公司关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》 | 通过 | 2022/4/28 |
| 会议名称：第十届董事局第20次会议 | ||||
| 序号 | 会议时间 | 审议的议案名称 | 表决结果 | 公告时间 |
| 1 | 2022/08/26 | 《金田实业（集团）股份有限公司2022年半年度工作报告》 | 通过 | 2022/08/29 |
二、报告期内董事局关于信息披露及投资者关系维护情况：
1、信息披露工作
公司按照《公司章程》等相关规定，切实履行持续信息披露义务，公司指定专人负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，严格按照法律、法规和公司章程的规定，及时披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得公司的信息。
2、投资者接待调研、沟通、采访等活动情况：
三、独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事，能够积极出席董事局会议，并能够按照有关规定分别从法律和财务的角度对公司的生产经营、对外投资等一系列重大事项发表专业性意见，对公司的发展都起到了积极作用，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，切实地维护了公司及广大中小股东的利益。公司独立董事分别是其行业资深人士，专业能力强，担任过多家上市公司独立董事，任职期间尽职尽责，能发挥独董所特有的独立性和专业性。
四、2023年度董事局主要工作
2023年，董事局将继续依照相关法律法规及《公司章程》的规定，本着尽职、勤勉的工作原则，配合中介机构做好项目的调查与审计工作、规划公司未来发展路线图，继续做好“三会”的工作，同时做好信息披露、准确、完整。
金田实业（集团）股份有限公司
董事局2023年4月28日
序号
| 序号 | 接待方式 | 接待对象 | 接待次数 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 1 | 电话咨询 | 投资者 | 20余次 | 主要了解公司复牌后重组情况及公司未来展望等（涉及内容未超出已公告信息披露范围） |
| 2 | 实地调研 | 投资者 | 3次 | 主要了解公司破产重整执行情况、现经营情况等（涉及内容未超出已公告信息披露范围） |