北京双鹭药业股份有限公司
二○一一年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
北京双鹭药业股份有限公司于2012年4月21日以公告形式发出《关于召开2011年度股东大
会的通知》（公告编号2012-014）。公司2011年度股东大会于2012年5月23日上午8：30在北
京市海淀区碧桐园一号楼公司四层会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长徐明波
先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；本次股东大会采取现场表决的
方式进行，参加本次会议的股东及股东授权代表共计12名，代表有表决权的股份总数
172,433,340股，占公司股份总数的45.29% 。其中社会公众股东9名，共持有公司股份1,577,596
股，占公司股份总数的0.91%。
本次年度股东大会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议召集人
和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。北京市
君泽君律师事务所张韶华律师、王宇坤律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见
书。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 172,433,340 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数 0%。
（二）审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 172,433,340 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数 0%。
（三）审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 172,433,340 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数 0%。
（四）审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司 2011 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 172,433,340 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数 0%。
（五）审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司 2011 年年度报告》及《北京双鹭药业股
份有限公司 2011 年年度报告摘要》；
表决结果：同意 172,433,340 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数 0%。
（六）审议通过了《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第五届董事会董事候选人的议
案》；
会议选举徐明波先生、陈玉林先生、王勇波先生、梁淑洁女士为公司第五届董事会董事，
选举马清钧先生、张鸣溪先生为公司第五届董事会独立董事，共同组成公司第五届董事会，
上述董事任期三年。按累积投票制投票，具体选举情况如下：
1、选举徐明波先生为公司第五届董事会董事；
该项议案的表决结果为：同意172,433,340股，占出席会议有表决股份的100%；反对0股；
弃权0股。
2、选举陈玉林先生为公司第五届董事会董事；
该项议案的表决结果为：同意172,433,340股，占出席会议有表决股份的100%；反对0股；
弃权0股。
3、选举王勇波先生为公司第五届董事会董事；
该项议案的表决结果为：同意172,433,340股，占出席会议有表决股份的100%；反对0股；
弃权0股。
4、选举梁淑洁女士为公司第五届董事会董事；
该项议案的表决结果为：同意172,433,340股，占出席会议有表决股份的100%；反对0股；
弃权0股。
5、选举马清钧先生为公司第五届董事会独立董事；
该项议案的表决结果为：同意172,433,340股，占出席会议有表决股份的100%；反对0股；
弃权0股。
6、选举张鸣溪先生为公司第五届董事会独立董事；
该项议案的表决结果为：同意172,433,340股，占出席会议有表决股份的100%；反对0股；
弃权0股。
（七）审议通过了《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第五届监事会监事候选人的议
案》；
会议选举文秀江先生和齐燕明女士为公司第五届监事会监事，与公司职工代表大会推举
的监事杨仲璠女士，共同组成公司第五届监事会，任期三年。按累积投票制投票，具体选举
情况如下：
1、选举文秀江先生为公司第五届监事会监事；
该项议案的表决结果为：同意172,433,340股，占出席会议有表决股份的100%；反对0股；
弃权0股。
2、选举齐燕明女士为公司第五届监事会监事。
该项议案的表决结果为：同意172,433,340股，占出席会议有表决股份的100%；反对0股；
弃权0股。
（八）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年审计机
构的议案》；
表决结果：同意 172,433,340 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数 0%。
（九）审议通过了《关于 2012 年日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意 86,167,855 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数 0%。
关联股东徐明波先生回避表决。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事马清钧先生代表公司两名独立董事进行述职，向股东大会提
交了《独立董事2011年度述职报告》。该报告对2011年度公司独立董事出席董事会及股东大
会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行
了报告。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市君泽君律师事务所张韶华律师、王宇坤律师见证并出具了法律意
见书。法律意见书认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议
的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、北京双鹭药业股份有限公司2011年度股东大会决议。
2、北京市君泽君律师事务所《关于北京双鹭药业股份有限公司2011年度股东大会的法律
意见书》
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
2012 年 5 月 24 日
