大庆华科股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2012年5月11日以邮件形式发出。
2、董事会会议于2012年5月23日10：30时以现场表决方式召开。
3、应出席会议董事9名，实际到会董事8名，独立董事宋之杰
先生因公出未能亲自出席会议，委托独立董事秦雪军先生代为出席
并表决。
4、会议由董事长王一民先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、 董事会会议审议情况
以9票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于第五届董事
会专门委员会组成人员调整的议案，各委员会组成如下：
1、董事会战略委员会
主任委员：王一民
委 员：盖文国 张宗保 耿金波 宋之杰（独立董事）
2、董事会提名委员会
主任委员：秦雪军（独立董事）
委 员：张宗保 宋之杰（独立董事）
3、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：宋之杰（独立董事）
委 员：王一民 滕英超（独立董事）
4、董事会审计委员会
主任委员：滕英超（独立董事）
委 员：盖文国 秦雪军（独立董事）
备查文件：
大庆华科股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。
大庆华科股份有限公司董事会
2012年5月23日
