大庆华科股份有限公司
2011 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2012年5月23日上午9:00
2、召开地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239
号公司办公楼二楼会议室
3、股权登记日：2012年5月16日
4、召开方式：现场投票
5、召集人：公司董事会
6、主持人：王一民
7、召开本次股东大会的通知已于2012年4月27日登载在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》上，并公告
了本次股东大会审议的事项。
8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、法
规、规章的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况：股东（代理人）4人、代表股份8266.03
万股、占上市公司有表决权总股份63.76%。
2、无社会公众股股东出席。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
三、提案审议和表决情况
会议以记名累积投票方式，逐项审议通过了以下议案：
1、公司 2011 年度董事会工作报告。
表决结果：8266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股
份总数的 100％，0 股弃权，0 股反对。
2、公司 2011 年度监事会工作报告。
表决结果：8266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股
份总数的 100％，0 股弃权，0 股反对。
3、公司 2011 年度财务决算报告。
表决结果：8266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股
份总数的 100％，0 股弃权，0 股反对。
4、公司 2011 年度利润分配方案。
经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润2,503.63万元，
加年初未分配利润4,803.75万元、专项储备基金转回142.01万元，减分
配2010年股利1,296.40万元、提取法定公积金250.36万元，期末可供股
东分配利润为5,902.63万元。
以 2011 年末总股本 12,963.95 万股为基数,向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.00 元(含税)，预计支付现金 1,296.40 万元,分配后尚余
4,606.23 万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。
表决结果：8266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股
份总数的 100％，0 股弃权，0 股反对。
5、关于日常关联交易预计的议案，公司 2012 年日常经营相关
的关联交易预计总金额为 96000 万元，详见刊登在 2012 年 4 月 27
日中国证券报上的公司 2012 年度日常关联交易预计公告。
表决结果：以 1132.06 万股同意，7133.97 万股回避，0 股弃权，
0 股反对，在该议案的表决过程中，公司关联股东大庆石油化工总
厂及林源炼油厂回避表决。
6、关于续聘公司 2012 年度财务审计的议案。聘请立信会计师事
务所为公司 2012 年度财务审计机构，聘期为一年，年审计费用为
40 万元人民币。
表决结果：8266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股
份总数的 100％，0 股弃权，0 股反对。
7、关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案。聘请立
信会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计机构，聘期为一年，
年审计费用为 30 万元人民币。
表决结果：8266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股
份总数的 100％，0 股弃权，0 股反对。
8、关于选举张宗保先生为公司董事的议案。
表决结果：8266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股
份总数的 100％，0 股弃权，0 股反对。
9、关于选举施铁权先生为公司监事的议案。
表决结果：8266.03 万股赞成，占出席会议股东及代表所持股
份总数的 100％，0 股弃权，0 股反对。
上述董事和监事的基本情况分别见2012年4月27日《中国证券
报》刊登的公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会
议决议公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江泽言律师事务所
2、律师姓名：王泽敏、孙雪峰
3、结论意见：本次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次
股东大会的人员资格及本次临时股东大会的表决程序符合相关法律
和公司章程的规定，会议合法、有效，并出具《法律意见书》。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、《黑龙江泽言律师事务所关于大庆华科股份有限公司2011
年年度股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上）。
特此公告
大庆华科股份有限公司董事会
2012年5月23日
