金田实业(集团)股份有限公司第十届董事局第二十一次会议决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2023年4月28日
2、会议召开地点:深圳市罗湖区深华商业大厦1909
3、会议召开方式:现场和通讯结合的方式
4、会议主持人:马钟鸿
5、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《金田实业(集团)股份有限公司2022年度董事局工作报告》;
(二)审议通过《金田实业(集团)股份有限公司2022年度监事会工作报告》;
(三)审议通过《金田实业(集团)股份有限公司2022年度报告的议案》;
(四)审议通过《金田实业(集团)股份有限公司2022年度报告摘要的议案》;
(五)审议通过《金田实业(集团)股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》;
(六)审议通过《金田实业(集团)股份有限公司前期会计差错更正的议案》
(七)审议通过《金田实业(集团)股份有限公司关于续聘深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》;
以上议案1-7尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《金田实业(集团)股份有限公司关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。
以上议案表决结果均为:7票赞成,0票反对,0票弃权,符合有关规定。
三、备查文件
1、《金田实业(集团)股份有限公司2022年度董事局工作报告》;
2、《金田实业(集团)股份有限公司2022年度监事会工作报告》;
3、《金田实业(集团)股份有限公司2022年年度报告的议案》;
4、《金田实业(集团)股份有限公司2022年年度报告摘要的议案》;
5、《金田实业(集团)股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》;
6、《金田实业(集团)股份有限公司前期会计差错更正的议案》;
7、《金田实业(集团)股份有限公司关于续聘深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8、《金田实业(集团)股份有限公司关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
特此公告。
金田实业(集团)股份有限公司
董事局2023年04月28日