光大嘉宝股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议于2023年4月27日上午以“现场+电话”相结合的方式在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席陈蕴珠女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、《公司第十届监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《公司2022年年度报告全文及摘要》
经公司监事会审核：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和《公司章程》等有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况；未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，尚须提交公司股东大会审议。
三、《公司2022年度利润分配和资本公积转增股本预案》
（一）《公司2022年度利润分配预案》（不分配）
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）《公司2022年度资本公积转增股本预案》（不转增）表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案具体内容详见公司临2023-019号公告，尚须提交公司股东大会审议。
四、《公司2023年第一季度报告》
经公司监事会审核：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和《公司章程》等有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况；未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、《关于公司监事会进行换届选举的议案》
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临2023-027号公告，尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司监事会二0二三年四月二十九日