证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临2023-028
光大嘉宝股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年5月22日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月22日 13点30分召开地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年5月22日至2023年5月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《公司第十届董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《公司第十届监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司2022年年度报告全文及摘要》 | √ |
| 4.00 | 《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算》 | √ |
| 4.01 | 《公司2022年度财务决算》 | √ |
| 4.02 | 《公司2023年度财务预算》 | √ |
| 5.00 | 《公司2022年度利润分配和资本公积转增股本预案》 | √ |
| 5.01 | 《公司2022年度利润分配预案》（不分配） | √ |
| 5.02 | 《公司2022年度资本公积转增股本预案》（不转增） | √ |
| 6 | 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和支付审计费用的议案》 | √ |
| 7 | 《关于对公司向并表的光大安石中心项目提供的财务资助进 | √ |
| 行展期的议案》 | ||
| 8 | 《关于对公司及光大安石向并表的朝天门项目提供的财务资助进行展期的议案》 | √ |
| 9 | 《关于对公司向上东公园里项目提供的财务资助进行展期的议案》 | √ |
| 10 | 《关于对公司向中关村项目提供的财务资助进行展期的议案》 | √ |
| 11 | 《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》 | √ |
| 12 | 《关于公司向上海光渝提供阶段性财务资助的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于公司董事会进行换届选举的议案》 | √ |
| 13.01 | 《选举张明翱先生为公司第十一届董事会董事》 | √ |
| 13.02 | 《选举钱明先生为公司第十一届董事会董事》 | √ |
| 13.03 | 《选举陈宏飞先生为公司第十一届董事会董事》 | √ |
| 13.04 | 《选举岳彩轩先生为公司第十一届董事会董事》 | √ |
| 13.05 | 《选举王玉华先生为公司第十一届董事会董事》 | √ |
| 13.06 | 《选举严凌先生为公司第十一届董事会董事》 | √ |
| 13.07 | 《选举连重权先生为公司第十一届董事会独立董事》 | √ |
| 13.08 | 《选举张光杰先生为公司第十一届董事会独立董事》 | √ |
| 13.09 | 《选举李婉丽女士为公司第十一届董事会独立董事》 | √ |
| 14.00 | 《关于公司监事会进行换届选举的议案》 | √ |
| 14.01 | 《选举陈蕴珠女士为公司第十一届监事会监事》 | √ |
| 14.02 | 《选举薛贵先生为公司第十一届监事会监事》 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第11项议案已于2023年4月20日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn；其余议案已于2023年4月29日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5.00至议案14.02
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案11
应回避表决的关联股东名称：北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海光控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心（有限合伙）。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600622 | 光大嘉宝 | 2023/5/17 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记日期：2023年5月18日9:30--16:30时
3、登记地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号14楼
4、联系电话：021-59524888、59529711 联系人：王晓寅、王珏
传真：021-59536931 邮编：201821
六、 其他事项
（一）会期半天；
（二）出席会议股东的食宿及交通费自理；
（三）公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2023年4月29日
附件1：
授权委托书
光大嘉宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月22日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司第十届董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司第十届监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2022年年度报告全文及摘要》 | |||
| 4.00 | 《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算》 | |||
| 4.01 | 《公司2022年度财务决算》 | |||
| 4.02 | 《公司2023年度财务预算》 | |||
| 5.00 | 《公司2022年度利润分配和资本公积转增股本预案》 | |||
| 5.01 | 《公司2022年度利润分配预案》（不分配） | |||
| 5.02 | 《公司2022年度资本公积转增股本预案》（不转增） | |||
| 6 | 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和支付审计费用的议案》 | |||
| 7 | 《关于对公司向并表的光大安石中心项目提供的财务资助进行展期的议案》 | |||
| 8 | 《关于对公司及光大安石向并表的朝天门项目提供的财务资助进行展期的议案》 | |||
| 9 | 《关于对公司向上东公园里项目提供的财务资助进行展期的议案》 | |||
| 10 | 《关于对公司向中关村项目提供的财务资助进行展期的议案》 |
| 11 | 《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》 | |||
| 12 | 《关于公司向上海光渝提供阶段性财务资助的议案》 | |||
| 13.00 | 《关于公司董事会进行换届选举的议案》 | |||
| 13.01 | 《选举张明翱先生为公司第十一届董事会董事》 | |||
| 13.02 | 《选举钱明先生为公司第十一届董事会董事》 | |||
| 13.03 | 《选举陈宏飞先生为公司第十一届董事会董事》 | |||
| 13.04 | 《选举岳彩轩先生为公司第十一届董事会董事》 | |||
| 13.05 | 《选举王玉华先生为公司第十一届董事会董事》 | |||
| 13.06 | 《选举严凌先生为公司第十一届董事会董事》 | |||
| 13.07 | 《选举连重权先生为公司第十一届董事会独立董事》 | |||
| 13.08 | 《选举张光杰先生为公司第十一届董事会独立董事》 | |||
| 13.09 | 《选举李婉丽女士为公司第十一届董事会独立董事》 | |||
| 14.00 | 《关于公司监事会进行换届选举的议案》 | |||
| 14.01 | 《选举陈蕴珠女士为公司第十一届监事会监事》 | |||
| 14.02 | 《选举薛贵先生为公司第十一届监事会监事》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
（1）如委托人为法人的，应加盖公章和法定代表人名章或签字：（2）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。