证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2023-012
安徽江淮汽车集团股份有限公司
八届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“江淮汽车”）八届九次董事会会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：
1、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2022年年度报告及摘要》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
具体内容详见2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2022年年度报告》和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。
2、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年第一季度报告》；
具体内容详见2023年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2023年第一季度报告》。
3、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2022年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
4、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2022年度总经理
工作报告》；
5、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
6、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；2023年预计销售汽车62.8万辆，同比增长25.5%，预计营业总收入450亿元，同比增长23.03%。
7、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
鉴于2022年度公司净利润出现亏损，公司本年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
8、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2023年度日常关联交易事项的议案》，其中董事长项兴初、董事总经理李明因关联关系进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；
具体内容详见2023年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车2023年度日常关联交易的公告》（江淮汽车 2023-014）；
9、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事2022年度薪酬的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
公司董事薪酬如下：
| 董 事 | 2022年度薪酬（万元） |
| 李明（董事总经理） | 86.68 |
| 柴雪红（职工董事） | 48.50 |
10、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度经理层成员业绩考核的议案》；
11、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度公司经理层成员薪酬方案的议案》；
12、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》；公司高级管理人员薪酬如下：
| 高级管理人员 | 2022年度薪酬（万元） |
| 王德龙（副总经理） | 69.28 |
| 尹兴科（副总经理） | 71.53 |
| 张鹏（副总经理） | 91.30 |
| 宋华（副总经理） | 71.60 |
| 罗浩（副总经理） | 66.96 |
| 冯梁森（董事会秘书） | 57.62 |
| 张立春（财务负责人） | 57.98 |
13、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2023年度银行综合授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；公司及下属公司2023年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币350亿元授信额度。
14、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；公司拟利用自有资金委托商业银行向有资金需求的子公司提供委托贷款，委托贷款整体余额不超过10亿元，期限不超过两年，其中对安徽安凯汽车股份有限公司委托贷款余额不超过8亿元，对其他子公司单户委托贷款余额不超过2亿元。
15、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于江淮汽车及子公司江淮担保2023年度对外担保额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议；
具体内容详见2023年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2023-015）；
16、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展外汇衍
生产品业务的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议；为强化汇率风险的管控，有效捕捉市场机会，2023年公司及子公司拟继续择机进行远期结售汇、外汇期权以及外汇掉期等外汇衍生产品的业务操作，计划2023年全年签约金额不超过10亿美元或等额其他币种。
17、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款和理财产品的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议； 为提高公司资金使用效益，公司拟使用闲置资金购买结构性存款和保本型银行理财产品，单日最高本金余额不超过50亿元。
18、 会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》,董事长项兴初因关联关系进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；
具体内容详见2023年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》（江淮汽车 2023-016）。
19、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见2023年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（江淮汽车 2023-017）。
20、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
具体内容详见2023年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车续聘会计师事务所公告》（江淮汽车 2023-018）。
21、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议；
具体内容详见2023年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于2022年度计提资产减值准备的公告》（江淮汽车 2023-019）。
22、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见2023年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于会计政策变更的公告》（江淮汽车 2023-020）。
23、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度投资计划的议案》；
24、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于容诚会计师事务所从事2022年度公司审计工作总结报告的议案》；
25、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》；
具体内容详见2023年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2022年度内部控制评价报告》。
26、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年度内部控制审计报告》；
具体内容详见2023年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2022年度内部控制审计报告》。
27、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年度履行社会责任的报告》；
具体内容详见2023年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2022年度社会责任报告》。
28、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司安凯客车2023年度为客户提供汽车回购担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
具体内容详见2023年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2023-015）。
29、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司安凯客车2023年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见2023年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于子公司安凯客车与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》（江淮汽车 2023-021）。
30、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
具体内容详见2023年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2023-015）。
31、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。
具体内容详见2023年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于召开2022年年度股东大会的通知》（江淮汽车 2023-022）。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会2023年4月29日