云鼎科技股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告
云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第三次会议于2023年4月28日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司19层会议室召开。本次会议通知于2023年4月18日以邮件及当面送达的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式召开，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人（其中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于讨论审议<云鼎科技股份有限公司2023年第一季度报告>的议案》
详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-023）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
详情请见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2023-024）。
公司独立董事发表了同意的独立意见和事前认可意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
三、审议通过《关于购买2023年度董监高责任险的议案》
详情请见公司同日披露的《关于购买2023年度董监高责任险的公告》（公告编号：2023-025）。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事对本议案回避表决，该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
四、审议通过《关于修改<云鼎科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司2022年度股东大会的议案》
详情请见公司同日披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司董事会2023年4月28日