| 证券代码：002675 | 证券简称：东诚药业 | 公告编号：2023-022 |
烟台东诚药业集团股份有限公司
2022年度监事会工作报告
2022年，监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了2022年历次董事会及股东大会会议，并认为：董事会认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了六次会议，全体监事均出席了各次会议，并完成各项议案的审议工作，会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议情况如下：
| 召开时间 | 会议次数 | 议案名称 |
| 2022-04-28 | 第五届监事会第六次会议 | 1、2021年度监事会工作报告 |
| 2、《2021年度报告》及其摘要 | ||
| 3、2021年度财务决算报告 | ||
| 4、2021年度利润分配的预案 | ||
| 5、2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | ||
| 6、2021年度内部控制评价报告 | ||
| 7、关于公司内部控制规则落实自查表的议案 | ||
| 8、关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案 | ||
| 9、关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案 |
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 10、关于为子公司及子公司为其下属公司提供担保的议案 | ||
| 11、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案 | ||
| 12、关于会计政策变更的议案 | ||
| 13、关于计提商誉减值准备的议案 | ||
| 14、关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》及其附件的议案 | ||
| 15、前次募集资金报告情况 | ||
| 16、2022年一季度报告 | ||
| 2022-08-25 | 第五届监事会第七次会议 | 1、2022年半年度报告及其摘要 |
| 2、2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | ||
| 2022-09-02 | 第五届监事会第八次会议 | 1、关于确定公司2021年非公开发行股票数量的议案 |
| 2、关于开设非公开发行股票募集资金专用账户的议案 | ||
| 2022-10-27 | 第五届监事会第九次会议 | 1、2022年第三季度报告 |
| 2022-12-06 | 第五届监事会第十次会议 | 1、关于全资子公司引进 Tau 蛋白正电子摄影示踪剂产品暨关联交易的议案 |
| 2022-12-29 | 第五届监事会第十一次会议 | 1、关于募集资金投资项目延期的议案 |
二、监事会对2022年度公司有关事项的监督情况
（一）公司依法运作情况
报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，规范运作，已建立较为完善的内部控制制度。监事会认为公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有发现公司有应披露而未披露的事项。
（二）检查公司财务情况
监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司2022年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对募集资金使用和管理情况的核查
监事会认为公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无重大收购及出售资产事项，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
（五）关联交易情况
公司监事会对公司2022年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司
发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，与关联方发生的交易价格依照市场价格确定，遵循公平、合理的原则，没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（六）对公司2022年度内部控制评价报告的意见
监事会认为公司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。《公司2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会认为，公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，并签订内幕信息知情人承诺书，防止内幕信息泄露。
三、监事会2023年工作计划
监事会将严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，加强落实监督职能，忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司利益、促进公司的可持续发展而努力工作。
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。
（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。
（三）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
2023年4月29日