焦作万方铝业股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-015
焦作万方铝业股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
会议通知于2023年4月17日以电子邮件方式发出。
（二）会议召开时间、地点、方式
公司第九届监事会第三次会议于2023年4月27日采取现场方式召开。
（三）监事出席会议情况
本次会议应出席监事3人，实际出席3人。
（四）会议主持人和列席人员
会议由监事会主席孟宗桂先生主持。
（五）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
（一）《公司2022年年度报告》全文及摘要
监事会对公司2022年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2022年年度报告》全文于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，《公司2022年年度报告》摘要同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露。
同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议。议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（二）《公司2023年第一季度报告》全文
监事会对公司2023年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年第一季度报告》全文于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（三）《公司2022年度监事会工作报告》
《公司2022年度监事会工作报告》详细内容于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（四）《公司2022年度利润分配方案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022年度，公司母公司报表实现的净
利润为306,747,106.71元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为303,080,712.74元。根据《公司章程》的相关规定计提法定盈余公积金30,674,710.67元，当年实现的可供股东分配的净利润为272,406,002.07元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定：公司在满足相关现金分红条件时，每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的10%。
结合公司2023年度经营情况、未来经营发展计划，以及合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司拟定2022年度利润分配方案为：以2022年12月31日公司总股本1,192,199,394股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共计派发现金83,453,957.58元（含税），2022年度公司不送红股、不以公积金转增股本。公司现金分红金额占当期实现的可供股东分配的净利润的比例为30.64%，符合相关规定要求。
监事会认为：2022年度利润分配方案以公司实际经营情况为基础，方案的制订和批准程序符合证监会、交易所和《公司章程》相关要求，不存在损害公司、投资者利益的情况。监事会同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司2022年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-018）。
（五）《公司2022年度内部控制评价报告》
依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》要求，监事会审核了公司2022年度内部控制评价报告，认为：报告的编写符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，内容真实、客观、全面地反映了公司2022年度公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。监事会对公司2022年度内部控制
焦作万方铝业股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告评价报告无异议。议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（六）《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》相关规定及公司资产管理制度，公司相关部门对2022年末存货、应收款项、固定资产、长期股权投资等资产进行了减值测试。经测试，应收款项、存货等资产共计提减值准备110,017,004.59元，其中应收款项计提减值57,581.76元，存货计提减值109,959,422.83元。转销或转回65,839,551.32元,减少公司2022年度利润总额44,177,453.27 元，减少净利润33,133,089.95元，占2022年经审计净利润10.93%。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意本次计提资产减值准备事宜。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-019）。
（七）《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司所有者权益、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2023-020）。
三、备查文件
与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第三次会议决议。特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司监事会
2023年4月29日