证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2023/第004号
宜宾五粮液股份有限公司第六届董事会2023年第4次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第4次会议，于2023年4月23日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2023年4月27日9:00在公司怡心园会议厅召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，董事肖浩及独立董事谢志华、侯水平、罗华伟因工作原因未出席现场会议，采用通讯方式对议案进行审议表决。本次会议由董事长曾从钦先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：2022年度报告（含2022年度报告摘要、2022年董事会工作报告、2022年度财务决算报告）
具体内容详见《2022年度报告》《2022年度报告摘要》《2022年董事会工作报告》《2022年度财务决算报告》。
本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案二：2023年第一季度报告
具体内容详见《2023年第一季度报告》。
本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案三：2022年度利润分配方案经审议，公司2022年度利润分配方案为：以公司总股本3,881,608,005股为基数，每10股派现金37.82元（含税），分红金额为146.80亿元。
本利润分配方案是在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了为全体股东带来良好回报，同时与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
独立董事对本议案签署了独立意见。
本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案四：关于预计2023年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案
本议案关联董事7人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、梁鹂女士、许波女士、肖浩先生、蒋琳女士）回避表决，由非关联董事（独立董事）4人进行表决。
独立董事对本议案签署了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见《关于预计2023年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的公告》。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《<金融服务协议>补充协议》的议案
本议案关联董事7人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、梁鹂女士、许波女士、肖浩先生、蒋琳女士）回避表决，由非关联董事
（独立董事）4人进行表决。独立董事对本议案签署了事前认可意见和独立意见。具体内容详见《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议>补充协议的公告》。本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。议案六：2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告具体内容详见《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。议案七：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告
具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。
本议案关联董事7人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、梁鹂女士、许波女士、肖浩先生、蒋琳女士）回避表决，由非关联董事（独立董事）4人进行表决。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案八：关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案九：关于2023年度续聘会计师事务所的议案
经审议，公司拟续聘“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，财务审计费用预算163万元，内部控制审计费用预算60万元。
独立董事对本议案签署了事前认可意见和独立意见。具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。议案十：关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案独立董事对本议案签署了独立意见。具体内容详见《2022年度内部控制自我评价报告》。本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。议案十一：关于修订《全面预算管理办法（试行）》的议案本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。议案十二：2023年度全面预算方案本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。议案十三：关于召开2022年度股东大会的议案经研究，公司定于2023年5月26日召开2022年度股东大会，审议应由股东大会批准的事项。
具体内容详见《关于召开2022年度股东大会的通知》。本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会2023年第4次会议决议。特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2023年4月29日