宜宾五粮液股份有限公司第六届监事会2023年第2次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2023年第2次会议，于2023年4月23日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2023年4月27日9：00在公司怡心园会议厅召开，会议应到监事4人，实际到会4人。会议由刘明先生主持。会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会审议议案情况
议案一：2022年度报告（含2022年监事会工作报告、2022年度财务决算报告、2022年度报告摘要）
监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2022年度报告》进行了审核后认为：董事会编制和审议公司《2022年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见专项公告。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案二：2023年第一季度报告
具体内容详见专项公告。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。议案三：2022年度利润分配方案公司2022年度利润分配方案为：以公司总股本3,881,608,005股为基数，每10股派现金37.82元（含税），分红金额为146.80亿元。本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。议案四：关于预计2023年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案
具体内容详见专项公告。本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《<金融服务协议>补充协议》的议案
具体内容详见专项公告。本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。议案六：2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告具体内容详见专项公告。本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。议案七：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告
具体内容详见专项公告。本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。议案八：关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案具体内容详见专项公告。本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案九：关于2023年度续聘会计师事务所的议案经审议，公司拟续聘“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2023度财务审计及内部控制审计机构，财务审计费用预算163万元，内部控制审计费用预算60万元。具体内容详见专项公告。本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。议案十：关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案监事会认为，公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。具体内容详见专项公告。本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。议案十一：关于修订《全面预算管理办法（试行）》的议案本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。议案十二：2023年度全面预算方案本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。议案十三：关于召开2022年度股东大会的议案本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届监事会2023年第2次会议决议。特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会
2023年4月29日