柳州钢铁股份有限公司2011年度股东大会决议公告

                            柳州钢铁股份有限公司
                          2011 年度股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       重要提示：
       本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
       一、会议召开和出席情况
       柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）二○一一年度股东大会，于 2012 年 5 月 22
日上午 10:00 时在公司会议室召开。本次股东大会实到股东及股东代理人 5 人，代表股份
2,118,721,335 股，占柳钢股份总股份的 82.67%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       会议由公司董事会召集并由公司董事长施沛润先生主持。除股东及股东代理人之外，
出席本次会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、监票人员以
及上海市锦天城律师事务所的见证律师。
       二、议案审议情况
       1、审议通过二○一一年度董事会报告
       同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
       2、审议通过二○一一年度监事会工作报告
       同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
       3、审议通过二○一一年财务决算报告
       同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
       4、审议通过二○一一年度利润分配预案
       同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
       5、审议通过二○一一年年度报告及其摘要
       同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
       6、审议通过第五届董事会非独立董事成员提名的议案
       （1）提名施沛润为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员。
       同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
                                           。1。
（2）提名钟海为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员。
同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
（3）提名梁景理为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员。
同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
（4）提名甘贵平为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员。
同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
（5）提名梁铁为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员。
同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
（6）提名朱传宾为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员。
同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
（7）提名张志伟为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员。
同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
7、审议通过第五届董事会独立董事成员提名的议案
（1）提名彭幼航为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员。
同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
（2）提名罗海燕为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员。
同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
（3）提名张忠国为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员。
同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
（4）提名赵刚为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员。
同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
（5）提名钟柳才为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员。
同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
（6）提名梁永和为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员。
同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
（7）提名温培为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员。
同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
（8）提名程守义为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员。
同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
8、审议通过第五届监事会成员提名的议案
（1）提名梅铭德为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员。
                                   。2。
    同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
    （2）提名梁培发为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员。
    同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
    （3）提名李军为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员。
    同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
    （4）提名李瑞仁为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员。
    同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
    （5）提名甘耀炼为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员。
    同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
    9、审议通过调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案
    同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
    10、审议通过关于聘请财务会计审计会计师的议案
    同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
    11、审议通过关于续签《原材料购销协议》的议案
    同意 4,288,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
    12、审议通过关于以剩余募集资金补充流动资金的议案
    同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
    13、审议通过向 21 家银行申请总额不超过 311.2 亿元人民币综合授信的议案
    同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证，并出具见证意见认为，公司
本次股东大会的召集与召开、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法
规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司 2011 年度股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的见证意见。
    特此公告
                                                             柳州钢铁股份有限公司
                                                                     董事会
                                                                2012 年 5 月 22 日
                                       。3。