证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2023-029
苏州固锝电子股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2023年4月17日以电话、电子邮件的方式发出会议通知,并于2023年4月27日下午以通讯表决方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持,经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案:
一、 审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》
董事会一致认为一季度报告内容真实、准确地反应了公司的生产经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《苏州固锝电子股份有限公司2023年第一季度报告》于2023年4月29日全文刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2023-031),供投资者查阅。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《关于和苏州德信芯片科技有限公司发生关联交易的议案》
同意苏州德信芯片科技有限公司以人民币3791.61万元向公司购买部分资产所涉及的在建工程和设备(以下简称“交易标的”),交易标的定价以评估价值为基础,经买卖双方协商确认。详见2023年4月29日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于和苏州德信芯片科技有限公司发生关联交易的公告》(公告编号:2023-032)。独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事滕有西先生回避了表决。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○二三年四月二十九日