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第十届董事会第二十九次会议决议公告
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月26日
2.会议召开地点：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦21楼
3.会议召开方式：现场结合通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以以电子邮件方式
发出
5.会议主持人：密春雷
6.会议列席人员：监事、董事会秘书和公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
公司第十届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》；
公告编号：2023-010表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了《公司2022年度利润分配预案》；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过了《关于公司2022年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一
的议案》；表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（六）审议通过了《公司关于2022年日常关联交易情况及预计2023年日常关联
交易情况的议案》；表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
（七）审议通过了《关于公司2022年年度报告的议案》（全文及摘要）；
《公司2021年年度报告》（全文及摘要）详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（八）审议通过了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》；《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（九）审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
上述议案第一项、第三至七项需提交公司股东大会审议。会议听取了《审计委员会2022年度履职情况的报告》和《公司独立董事2022年度述职报告》。
公告编号：2023-010
三、备查文件目录
l、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
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董事会2023 年 4 月 26日