分众传媒信息技术股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,简明清晰,通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议于2023年4月27日以现场会议方式召开,本次监事会会议通知已于2023年4月17日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议由监事会主席何培芳主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议,通过如下议案:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2022年度监事会工作报告》,本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度监事会工作报告》。
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》,本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年年度报告全文》及《公司2022年年度报告摘要》。
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2022年度财务决算报告》,本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度财务决算报告》。
四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2022年度利润分配预案》。本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度利润分配预案的公告》。
五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。
七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》。
九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于提供担保额度的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于提供担保额度的公告》。
十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于修订<公司章程>的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。
十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司监事会议事规则》。
十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于修订<公司分红管理制度>的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司分红管理制度》。
十三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2023年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2023年第一季度报告》。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司监事会
2023年4月29日
备查文件:公司第八届监事会第六次会议决议。