上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知已于2023年4月17日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2023年4月27日在贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议参会董事9人，现场参会7人，通讯表决参会2人，其中周宁女士和李丛艳女士采用通讯表决方式参会；公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张芝庭先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2022年度报告及报告摘要》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2022年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2022年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为48,445,093.61元。截至2022年12月31日，母公司未分配利润累计为220,558,612.68元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司拟以
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年12月31日的总股本534,071,628股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利53,407,162.80元；不进行资本公积金转增股本；累计未分配利润结转至以后年度分配。公司独立董事发表独立意见认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，综合考虑了公司目前发展阶段、盈利水平、自身经营模式和下年度资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》，并提交股东大会审议。
根据《公司章程》与《公司关联交易管理制度》的相关规定，公司2023年度日常关联交易预计总金额超过董事审议权限，需由公司股东大会审议批准，因此，上述日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
会议同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构，聘期为1 年。授权公司管理层决定审计费用。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
经公司提名委员会资格审查，公司第十届董事会第十四次会议审议，同意提名公司第十一届董事会成员候选人名单: 张芝庭先生、ZHANG TAO TAO先生、冯斌先生、吴涛女士、徐丹女士、陈之勉先生为非独立董事候选人，陈世贵先生、段竞晖、李丛艳女士为独立董事候选人；同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司2023年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
公司决定于2023年5月19日9:30以现场投票和网络投票结合方式在贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层公司会议室召开2022年年度股东大会。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。与会董事还听取了公司《独立董事2022年度的述职报告》、《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述决议中的第二、三、四、五、六、八、九项议案将提交公司2022年年度股东大会审议。特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2023年4月29日