证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2023-016
完美世界股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议：2023年4月28日14:30开始2）网络投票：2023年4月28日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2023年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议主持人：董事长池宇峰先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份895,330,216股，占上市公司总股份的46.1518％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份633,213,819股，占上市公司总股份的32.6404％。
通过网络投票的股东23人，代表股份262,116,397股，占上市公司总股份的
13.5114％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份266,831,213股，占上市公司总股份的13.7544％。
其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份4,714,816股，占上市公司总股份的0.2430％。
通过网络投票的中小股东23人，代表股份262,116,397股，占上市公司总股份的13.5114％。
三、会议审议事项
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意889,834,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.3862％；反对63,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权5,431,787股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6067％。
中小股东总表决情况：
同意261,335,926股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9405％；反对63,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0238％；弃权5,431,787股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0357％。
公司独立董事在股东大会上进行了述职。
2、审议通过《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意889,834,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.3862％；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权5,482,887股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6124％。
中小股东总表决情况：
同意261,335,926股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9405％；反对12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0046％；弃权5,482,887股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0548％。
3、审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意889,834,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.3862％；反对63,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权5,431,787股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6067％。
中小股东总表决情况：
同意261,335,926股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9405％；反对63,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0238％；弃权5,431,787股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0357％。
4、审议通过《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意889,834,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.3862％；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权5,482,887股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6124％。
中小股东总表决情况：
同意261,335,926股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9405％；反对12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0046％；弃权5,482,887股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0548％。
5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意895,266,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对63,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意266,767,713股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9762％；反对63,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意883,326,276股，占出席会议所有股东所持股份的98.6593％；反对5,726,653股，占出席会议所有股东所持股份的0.6396％；弃权6,277,287股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7011％。
中小股东总表决情况：
同意254,827,273股，占出席会议的中小股东所持股份的95.5013％；反对5,726,653股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1462％；弃权6,277,287股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3525％。
7、逐项审议通过《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》
7.1、审议通过《与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易》
关联股东池宇峰及其一致行动人对本议案回避表决。
总表决情况：
同意266,745,513股，占出席会议所有股东所持股份的99.9679％；反对85,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意266,745,513股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9679％；反对85,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0321％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7.2、审议通过《与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易》
关联股东鲁晓寅对本议案回避表决。
总表决情况：
同意895,246,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对32,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意266,747,213股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9685％；反对
32,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0123％；弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0192％。
8、审议通过《关于2023年度为公司及子公司申请授信额度的议案》总表决情况：
同意895,245,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；反对85,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意266,746,113股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9681％；反对85,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0319％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市中伦律师事务所
见证律师：都伟、李煌辉
结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、完美世界股份有限公司2022年度股东大会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
完美世界股份有限公司董事会
2023年4月28日