证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2023-010
鹏欣环球资源股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2023年4月27日（星期四）上午9点30分以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长王晋定先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2023年度财务预算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2022年年度报告及报告摘要》
公司2022年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《2022年度利润分配预案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-622,980,963.43元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定2022年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
具体内容详见同日刊登的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于2022年度审计费用及聘任2023年度财务审计机构的议案》
公司董事会同意支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的2022年度审计费用人民币200万元（其中财务报表审计费用人民币145万元，内部控制审计费用人民币50万元，业绩承诺审计费用5万元）。同时，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币240万元，其中财务报表审计费用人民币200万元，内部控制审计费用人民币35万元，业绩承诺审计费用5万元。
具体内容详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于2022年度公司内部控制评价报告的议案》
具体内容详见同日刊登的《2022年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》
具体内容详见同日刊登的《2022年度社会责任报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
11、审议通过《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司拟向公司董事会申请2023年度银行等金融机构申请综合授信额度肆拾捌亿元人民币（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目开发建设借款）,可滚动使用。
具体内容详见同日刊登的《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》
为了公司全资子公司及控股子公司能够获取融资支持，使全资子公司及控股子公司能够独立、健康、可持续发展，同时减轻母公司为其提供营运资金的负担。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要，公司拟为全资子公司及控股子公司提供担保。
具体内容详见同日刊登的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案》
根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司董事会对2022年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行了审核。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于2023年度委托理财投资计划的议案》
公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币100,000万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见同日刊登的《关于2023年度委托理财投资计划的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职报告》
具体内容详见同日刊登的《董事会审计委员会2022年度履职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于公司2023年度日常经营性关联交易的议案》
为了满足公司生产经营的需要,公司对2023年度日常经营性关联交易额度进行了预计，具体内容详见同日刊登的《关于公司2023年度日常经营性关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事姜雷、王冰、公茂江、周乐回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
17、审议通过《独立董事2022年度述职报告》
具体内容详见同日刊登的《独立董事2022年度述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过《关于公司2023年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》
公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及控股子公司拟以自有资金购买的结构性存款、大额存单、定期存款进行质押，质押总额累计不超过人民币5.8亿元，向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，用于对外支付货款，提高资金使用效率。
具体内容详见同日刊登的《关于公司2023年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
19、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》、公司相关制度等相关法规进行，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
具体内容详见同日刊登的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
20、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
21、审议通过《关于修订<期货、期权套期保值管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
22、审议通过《关于修订<大宗商品衍生品投资管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
23、审议通过《关于2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》
具体内容详见同日刊登的《关于2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
24、审议通过《公司2023年第一季度报告》
公司2023年第一季度报告请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
25、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》具体内容详见同日刊登的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年4月29日