杭州解百集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的规定，结合杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
| 原条款 | 修订后条款 |
| 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人、总会计师。 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人、总会计师。 |
| 第一百一十八条 董事会行使下列职权： …… （十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； …… | 第一百一十八条 董事会行使下列职权： …… （十一）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； …… |
| 第一百三十五条 公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副经理3名、财务负责人1名、总会计师1名、董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。 | 第一百三十五条 公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设财务负责人1名、总会计师1名、董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。 公司经理、财务负责人、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。 |
| 第一百三十九条 经理对董事会负责，行使下列职权： …… （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总会计师； …… | 第一百三十九条 经理对董事会负责，行使下列职权： …… （六）提请董事会聘任或者解聘公司财务负责人、总会计师； …… |
| 第一百四十三条 公司副经理、财务负责人、总会计师的聘任或解聘由经理提出，董事会决定任免。 副经理、财务负责人、总会计师与经理的关系，副经理、财务负责人、总会计师的职权等事项在公司经理工作细则中规定。 | 第一百四十三条 公司财务负责人、总会计师的聘任或解聘由经理提出，董事会决定任免。 财务负责人、总会计师与经理的关系，财务负责人、总会计师的职权等事项在公司经理工作细则中规定。 |
《公司章程》（拟修订稿）详见上海证券交易所网站www.sse.som.cn，最终以浙江省市场监督管理局核准登记内容为准。本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日