天珑科技集团股份有限公司关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、增资情况概述
（一）基本情况
公司全资子公司江西美晨通讯有限公司（以下简称“江西美晨”，VISIONBEST HOLDINGS LIMITED持有其100%股权）为满足业务发展需求，进一步增强子公司资金实力及抗风险能力，拟使用截止2022年12月31日经审计的部分未分配利润2,100万美元转增注册资本。增资完成后，江西美晨注册资本将由15,000万元美元增至17,100万美元，VISION BEST HOLDINGS LIMITED仍持有其100%股权。
（二）是否构成重大资产重组
本次增资不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定，子公司本次增资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次增资不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》。根据《公司章程》规定，本次增资事项无需提交至股东大会审议。
二、增资对象的基本情况
公司名称：江西美晨通讯科技有限公司
注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1666号
企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
法定代表人：林文炭
注册资本：15,000万元美元
成立日期：2017年5月15日营业范围：一般项目：通讯产品及相关零配件的生产、销售；通讯产品、数
码产品、计算机软硬件研发、技术服务；通讯产品、数码产品的进出口业务；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；信息系统集成服
务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁。（涉及到外商投资准入特别管理措施（负面清单）的项目除外）(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2022年12月31日，江西美晨经审计的总资产为727,375.31万元，净资产为134,203.73万元，净利润为5,605.04万元。
三、本次增资的交易金额和定价依据
本次增资以江西美晨截至2022年12月31日的未分配利润33,815.56万元人民币为基数，将其中2,100万美元转增注册资本。
四、本次增资的目的以及对公司的影响
江西美晨本次增资是基于经营发展需要，有利于进一步提高江西美晨的资本实力和综合竞争力，符合公司的战略发展规划和长远利益。本次增资，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
天珑科技集团股份有限公司董事会
2023年4月28日