天珑科技集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天珑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十五次会议于2023年4月28日14:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已通过书面送达等方式通知各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事长林文鸿主持了本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议并以记名投票表决方式形成以下决议：
1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
6、审议通过了《关于预计公司及子公司申请授信额度及担保事项的议案》
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
7、审议通过了《关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的议案》本议案尚需提请公司股东大会审议。表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。其中关联董事林文鸿、林文炭及林震东回避表决。
8、审议通过了《关于预计公司及子公司对外担保额度的议案》
本议案尚需提请公司股东大会审议。表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
9、审议通过了《关于2023年度开展衍生品套期保值业务的议案》本议案尚需提请公司股东大会审议。表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。10、审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》本议案尚需提请公司股东大会审议。表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
11、审议通过了《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案直接提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
13、审议通过了《公司2023年第一季度报告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
14、审议通过了《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
15、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
16、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
具体内容详见同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
天珑科技集团股份有限公司董事会
2023年4月28日