股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2023-007
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2023年4月27日在辽宁出版大厦七层会议室召开。本次会议召开前，公司已于2023年4月17日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
1.公司董事会2022年度工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该项报告需提交股东大会审议。
2.公司总经理2022年度工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.关于公司2022年度社会责任报告的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司2022年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4.公司董事会薪酬与考核委员会2022年度工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.公司董事会战略发展与投资决策委员会2022年度工作报告表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7.公司独立董事2022年度工作述职报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项报告需提交股东大会审议。公司独立董事2022年度工作述职报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8.关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案需提交股东大会审议。公司2022年年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9.关于公司2023年第一季度报告的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司2023年第一季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10.关于公司2022年度内部控制评价报告的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司2022年度内部控制评价报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11.关于公司2022年度内部控制审计报告的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司2022年度内部控制审计报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
12.关于公司2022年度财务决算的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
13.关于公司2022年度利润分配方案的议案
按照《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取任意公积金9,049,696.87元。在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上，拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），共计分派现金红利23,138,417.40元。公司2022年度不实施资本公积金转增股本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
公司2022年年度利润分配方案的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2023-009号公告。
14.关于公司日常经营性关联交易的议案
关联董事张东平已回避此议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。
公司关于日常经营性关联交易的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2023-010号公告。
15.关于召开公司2022年年度股东大会的议案
鉴于上述部分议案需报公司股东大会审议通过，同意在2023年6月30日前召开公司2022年年度股东大会，授权公司代董事长在本
次会议结束后根据具体情况安排发出召开2022年年度股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会2023年4月27日