公告编号：2023-033证券代码：400131 证券简称：科迪3 主办券商：中原证券
河南科迪乳业股份有限公司独立董事2022年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，武献领、李保民、蒋举功在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
联合会计师事务所所长职务，2012年至今任职于河南鼎诺会计师事务所有限公司副所长职务。
蒋举功先生简历蒋举功，男，中国国籍，中国共产党员，无境外居留权，1949年出生，本科学历。1968年至1973年在部队历任战士、营部通讯员、连队文书、旅大军分区放映员等职；1973年复员后，先后任生产队棉花专业队队长，尤吉屯公社团委书记、党委常委，共青团睢县委员会委员，睢县化肥厂党委委员兼政保科长，阮楼乡政府广播站负责人、司法所所长，睢县律师事务所主任等职。现任河南梁园律师事务所合伙人。
二、 会议出席情况
2022年度公司共召开了3次董事会会议、2次股东大会。独立董事武献领、李保民、蒋举功会议出席情况如下：
| 独立董事姓名 | 应出席董事会会议次数 | 现场或通讯表决出席董事会会议次数 | 委托出席董事会会议次数 | 缺席董事会会议次数 | 是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况 | 列席股东大会次数 |
| 武献领 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李保民 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 蒋举功 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
委员会会议。
2.董事会战略委员会履职情况
2022年，公司第四届董事会战略委员会共召开1次会议，审议通过了《关于公司2022年度发展规划及投资计划的议案》《公司2021年度利润分配预案的议案》。
3.董事会提名委员会履职情况
2022年，公司第四届董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议。
4.董事会薪酬与考核委员会履职情况
2022年，公司第四届董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议。
武献领先生
2022年，我参加了公司如下专门委员会，并按照公司章程和专门委员会议事规则履行了相应职责：
本人作为董事会审计委员会主任委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。报告期内，公司共召开了3次审计委员会会议。
蒋举功先生
1.董事会战略委员会履职情况
2022年，公司第四届董事会战略委员会共召开1次会议，审议通过了《关于公司2022年度发展规划及投资计划的议案》《公司2021年度利润分配预案的议案》。
2.董事会提名委员会履职情况
2022年，公司第四届董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议。
三、 发表独立意见情况
独立董事武献领、李保民、蒋举功对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3次独立意见，具体情况如下：
| 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 |
| 2022年2月22日 | 第四届第十五次董事会会议 | 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 | 同意 |
| 2022年4月30日 | 第四届董事会第十七次会议 | 一、《公司2021年度利润分配预案的议案》二、《公司内部控制自我评价报告》三、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》 四、《公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》五、《关于非标准意见审计报告的独立意见》六、《2021年度内部控制自我评价报告》 | 同意 |
| 2022年4月7日 | 《关于公司董事长辞职的公告》 | 同意 |
四、 履行独立董事特别职权的情况
不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。
五、 其他需要说明的情况
事项，我都事先对公司提供的资料进行认真审核，向相关人员询问、了解具体情况。适时抽查公司在生产经营、财务管理、市场开拓、投资项目等事宜上内部业务流程运转情况。
独立董事：武献领、李保民、蒋举功
2023年4月28日