武汉长江通信产业集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十五次会议于2023年4月28日上午九点三十分以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年4月18日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席8人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《2023年第一季度报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。赞成8票，反对0 票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于补选董事候选人的议案》。
公司董事余波先生，因工作原因辞去了公司董事、董事会战略委员会和审计委员会委员等职务。公司董事会同意余波先生的辞职请求，并对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。经公司第三大股东武汉高科国有控股集团有限公司推荐，董事会同意补选吴志宏先生为董事候选人，任期同第九届董事会，吴志宏先生简历见附件。
公司独立董事按照有关规定，经过资格审查，认为吴志宏先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任职规定，同意吴志宏先生为公司第九届董事会董事候选人，提交公司股东大会审议。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○二三年四月二十九日
吴志宏先生简历：
吴志宏，男，汉族，1969年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师职称。曾任武汉邮电科学研究院研究生部光电研究室主任，烽火通信科技股份有限公司培训中心主任经理，武汉开元科技创业投资有限公司副总经理，武汉迪源光电科技有限公司董事长，武汉高科国有控股集团有限公司产业发展部部长、投资促进部部长。现任武汉高科医疗器械园有限公司董事长，武汉东湖高新区大学科技园有限公司董事长。