公告编号:2023-095证券代码:836961 证券简称:西磁科技 主办券商:平安证券
宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023年4月28日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023年4月21日以书面通
知方式发出
5. 会议主持人:王纪明
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《公司2023年一季度财务审阅报告》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件、《公司章程》的相关规定,公司聘请的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)以2023年3月31日为基准日对公司的相关财务数据进行了审阅,出具了2023年一季度《审阅报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于更正公司2020年、2021年、2022年年度报告的议案》
1.议案内容:
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2020年年度报告更正公告》(公告编号:
2023-091)、《2020年年度报告(更正后)》(公告编号:2021-002)、《2021年年度报告更正公告》(公告编号:2023-096)、《2021年年度报告(更正后)》(公告编号:2022-001)、《2022年年度报告更正公告》(公告编号:2023-097)、《2022年年度报告(更正后)》(公告编号:
2023-024)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次会计差错更正事项进行了审核,并出具专项说明报告,详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《宁波西磁科技发展股份有限公司2020年度及2021年度前期会计差错更正专项说明的专项报告(更正后)》(信会师报字[2023]第ZA10411号)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
宁波西磁科技发展股份有限公司
监事会2023年4月28日