证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2023-003
浙江一鸣食品股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
会议审议并通过了《公司2022年度董事会工作报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》
会议审议并通过了《公司2022年度总经理工作报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》会议审议并通过了《公司2022年年度报告及其摘要》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（四）会议审议通过了《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》会议审议并通过了《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）会议审议通过了《公司2022年度拟不进行利润分配预案》
会议审议并通过了《公司2022年度拟不进行利润分配预案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）会议审议通过了《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
会议审议并通过了《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》
会议审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构并支付报酬的议案》会议审议并通过了《关于续聘公司2023年度审计机构并支付报酬的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）会议审议通过了《关于2023年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2022年度薪酬确认的议案》
会议审议并通过了《关于2023年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2022年度薪酬确认的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
会议审议并通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）会议审议通过了《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》
会议审议并通过了《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）会议审议通过了《关于预计2023年关联交易额度的议案》
会议审议并通过了《关于预计2023年关联交易额度的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事朱立科、朱立群、李红艳、诸建勇回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）会议审议通过了《关于公司及子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及预计2023年度担保额度的议案》
会议审议并通过了《关于公司及子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及预计2023年度担保额度的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）会议审议通过了《关于2022年度社会责任报告的议案》
会议审议并通过了《关于2022年度社会责任报告的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）会议审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
会议审议并通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）会议审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
会议审议并通过了《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的公告。投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》会议审议并通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）会议审议通过了《关于平阳荣耀牧业有限公司投资建设牧场的议案》会议审议并通过了《关于平阳荣耀牧业有限公司投资建设牧场的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。
特此公告。
浙江一鸣食品股份有限公司董事会
2023年4月29日