公告编号：2023-090证券代码：836961 证券简称：西磁科技 主办券商：平安证券
宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月21日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长吴望蕤
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2023-090会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《公司2023年一季度财务审阅报告》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）以2023年3月31日为基准日对公司的相关财务数据进行了审阅，出具了2023年一季度《审阅报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事徐荣华、王箴若对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于更正公司2020年、2021年、2022年年度报告的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020年年度报告更正公告》（公告编号：
2023-091）、《2020年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-002）、
公告编号：2023-090《2021年年度报告更正公告》（公告编号：2023-096）、《2021年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-001）、《2022年年度报告更正公告》（公告编号：2023-097）、《2022年年度报告（更正后）》（公告编号：
2023-024）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事徐荣华、王箴若对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次会计差错更正事项进行了审核，并出具专项说明报告，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波西磁科技发展股份有限公司2020年度及2021年度前期会计差错更正专项说明的专项报告（更正后）》（信会师报字[2023]第ZA10411号）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事徐荣华、王箴若对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
公告编号：2023-090
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会2023年4月28日