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酒钢宏兴:董事会审计委员会2022年度工作报告 下载公告
公告日期:2023-04-29

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2022年度董事会审计委员会工作报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着慎终如始、勤勉尽责的工作态度和精神,在报告期内积极认真地履行了各项工作职责。现将2022年度履职工作报告如下:

一、董事会审计委员会人员变动情况

2022年,公司提名委员会及董事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定,遴选并增补了贾萍女士作为公司第七届董事会独立董事候选人,经公司第七届董事会第十七次会议审议通过、2021年年度股东大会选举产生,承接了公司原独立董事聂兴凯先生在专门委员会的相应职务,并担任董事会审计委员会主任委员。

董事会审计委员会现包含三名独立董事(占审计委员会总人数的60%),审计委员会的人员配置和构成符合“审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命,并由3名或以上成员组成、独立董事委员应当占审计委员会成员总数的1/2以上,以及召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验”的规范性要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2022年度,共计召开五次董事会审计委员会工作会议。

(一)2022年1月4日,召开2022年第一次审计委员会会议,主要对公司2021年年度报告审计工作进行了总体安排部署。

(二)2022年4月3日,召开2022年第二次审计委员会会议,根据大华会计师事务所出具的《大华会计师事务所与公司治理层沟通函》《内部控制缺陷沟通函》中的相关事项进行了双向沟通、确认。

(三)2022年4月15日,召开2022年第三次审计委员会会议,审议通过《2021年度董事会审计委员会工作报告》《2021年年度报告(正文及摘要)》《2021年度内部控制评价报告》《公司关于续聘会计师事务所的议案》等八项议案。

(四)2022年8月15日,召开2022年第四次审计委员会会议,审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》。

(五)2022年10月22日,召开2022年第五次审计委员会会议,审议通过《公司2022年第三季度报告》。

三、董事会审计委员会2022年度履职情况

(一)有序推进年审工作,确保财报真实、准确

在2021年年度报告编制过程中,董事会审计委员会对年度审计工作进行全面部署,并与负责年度审计的注册会计师进行现场沟通、交流,及时了解审计工作进展和会计师关注的问题,并反馈公司有关部门积极落实,保证了年度审计和信息披露工作按照预定计划有序推进,顺利完成了公司2021年年度报告审计工

作。

(二)评估内部控制的有效性2022年,为持续规范和加强公司法人治理,提升治理层级运行效率,提高决策质量,公司先后修(制)订以《公司章程》为核心的治理制度、各类议事规则共计9部;累计修(制)订涉及生产、经营、人力资源等各项管理制度共计90余项,在建立制度的前提下,注重规章制度的执行及落实,以半年度为周期,由专业部室对各单位基础管理进行专业督查及评价,促使各项制度工作落到实处。

大华会计师事务所对公司2021年度内部控制出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。董事会审计委员会认为:公司能够严格按照内部控制体系流程开展相关工作,内部控制机制规范有效。公司股东大会、党委会、董事会、监事会、经理层能够规范运作、相互制衡、有效衔接、协同运转,为公司高质量发展提速增效奠定了坚实基础。

(三)认真审阅公司财务报告并发表专业意见

2022年,董事会审计委员会在认真审阅公司2021年年度报告的基础上,审核了公司2022年第一季度报告、中报、三季度报告,认为公司出具的财务报告真实、准确、完整,未发现存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,能够真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四)严格审查公司关联交易事项并发表意见

2022年,董事会审计委员会本着客观、公正原则,对《公司2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》进行认真审查,从必要性、客观性进行全面分析、界定,对定价依据进行审核,同时密切关注关联交易的执行情况,从源头上保障了公司关联交易的合法性和公允性,维护了公司及投资者的合法权益。董事会审计委员认为:公司与关联方发生的关联交易行为,定价公允、审批程序依法合规、信息披露真实、准确,不存在向控股股东或关联方输送利益的情形。

四、总体评价及下年度工作计划

2022年,董事会审计委员会严格按照有关规定,遵循了独立、客观、公平的执业准则,充分发挥监督检查职能,切实维护了公司和全体股东的合法权益。

2023年,董事会审计委员会将继续以不忘初心的使命感和责任感,积极履行各项工作职责,不断加强与公司治理层、管理层的沟通、交流,积极主动地参与到公司高质量发展的建设中来,以实际行动谱写公司发展新篇章。

特此报告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

董事会审计委员会2023年4月27日


  附件:公告原文
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