证券代码:600212 证券简称:绿能慧充 编号:临2023-017
绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于预计西安子公司2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次关联交易预计尚需提交股东大会审议。
? 西安子公司与关联方的日常关联交易均为企业日常生产经营所需,交易定价公允,并严格按照相关规定履行批准程序,不会影响公司独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。
一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易概述
根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司(简称“西安子公司”)与外部参股公司签署的相关日常经营协议,预计西安子公司与参股公司2023年度发生日常关联交易的金额约为6,000万元。
(二)日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况:公司十一届董事会六次会议审议了《关于预计西安子公司2023年度日常关联交易的议案》,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。因上述日常关联交易涉及金额超过3,000万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上,本次关联交易预计尚需提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
公司三名独立董事均事前认可:公司已将上述关联交易事项与我们进行了沟通,我们认为西安子公司2023年度日常关联交易的预计是合理的,预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情况,也不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司十一届董事会第六次会议进行审议。
独立意见:上述关联交易预计体现了公正、公平、公允的原则,对公司和全体股东而言是公平合理的。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章
程》相关规定要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案并提交股东大会审议。
3、审计委员会意见
公司董事会审计委员会审议本次关联交易的意见:西安子公司与关联方的日常关联交易均为企业日常生产经营所需,交易定价公允,并严格按照相关规定履行批准程序,不会影响公司独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。
(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
公司及西安子公司2022年度未发生日常关联交易的情形。
(四)本次日常关联交易的预计情况
单位:万元
关联交易类别 | 关联方名称 | 本次预计金额 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
向关联人销售产品、商品 | 陕西倍能绿充能源科技有限公司 | 4,000 | 0 | 0 | 2022年末新设立, 尚未开展相关业务 |
海南纳瑞能源投资有限公司 | 1,000 | 0 | 0 | 2023年1月投资的参 股公司,尚未开展相关业务 | |
小计 | 5,000 | -- | -- | -- | |
向关联人提供劳务 | 陕西倍能绿充能源科技有限公司 | 1,000 | 0 | 0 | 2022年末新设立, 尚未开展相关业务 |
小计 | 1000 | -- | -- | -- | |
合计 | 6,000 | -- | -- | -- |
二、关联方介绍
(一)关联方的基本情况及关联关系
1、陕西倍能绿充能源科技有限公司(简称“倍能绿充”)
公司性质:有限责任公司
统一社会信用代码:91610113MAC516JE02
法定代表人:张伟
注册资本:2000万人民币
注册地址:陕西省西安市雁塔区长安路38号领秀城806室
经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;智能输配电及控制设备销售;新
能源汽车电附件销售;充电控制设备租赁;充电桩销售;集中式快速充电站;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;停车场服务;物业管理;集贸市场管理服务;园区管理服务;广告设计、代理;广告制作;数字广告设计、代理;数字广告发布;广告发布;科技中介服务;交通及公共管理用标牌销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
倍能绿充为公司2022年12月29日新设立的联营公司,尚未实际开展业务。关联关系:西安子公司持有关联人倍能绿充49%的股份,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则,认定其他与上市公司有特殊关系,可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人(或者其他组织)或者自然人为上市公司的关联人。”
2、海南纳瑞能源投资有限公司(简称“海南纳瑞”)
公司性质:有限责任公司统一社会信用代码:91460100MA5RCFKM46法定代表人:肖荣丹注册资本:3000万人民币注册地址:海南省海口市龙华区金盘工业区金星一横路8号经营范围:廊桥投资和开发建设、环境治理建设、太阳能及风能投资建设、亮化工程、园林绿化工程、水电工程、建筑装饰装修工程;新型节能环保建筑材料、预制构建生产销售,半导体照明材料、五金交电、建筑材料的销售及批发。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)最近一个会计年度的主要财务数据:截止2022年12月31日,总资产为545.85万元,净资产为0.01万元;2022年度,主营业务收入为1.06万元,净利润为-
4.27万元。
关联关系:西安子公司持有关联人海南纳瑞30%的股份,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则,认定其他与上市公司有特殊关系,可能或者已
经造成上市公司对其利益倾斜的法人(或者其他组织)或者自然人为上市公司的关联人。”
(二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
关联方倍能绿充和海南纳瑞均为西安子公司新投资设立的联营公司,拟开展充电场站运营相关业务,具备履约能力,不会对公司生产经营造成重大不利影响。
三、定价政策和定价依据
双方关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则,在确定价格或费用时,以不偏离市场独立第三方的价格和收费为标准,若无市场价格参考或定价受到限制,则以成本加合理利润定价。
四、交易目的及对上市公司的影响
1、西安子公司与关联方的关联交易,严格按照关联交易定价原则执行,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。
2、西安子公司相对于关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述交易不会对公司的独立性构成影响。特此公告。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日