北京翠微大厦股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议通知于2023年4月17日以书面及电子邮件方式发出,于2023年4月27日下午在翠微百货B座六层第一会议室以现场方式召开,本次会议应到监事7人,实到监事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席高峰主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(二)审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(三)审议通过了《2022年度利润分配预案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2022年度利润分配预案的公告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(四)审议通过了《2022年年度报告及摘要》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2022年年度报告摘要》《2022年年度报告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(五)审议通过了《2022年度内部控制评价报告》
详见上交所网站披露的《2022年度内部控制评价报告》。表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(六)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(七)审议通过了《2023年第一季度报告》
详见指定媒体及上交所网站披露的《2023年第一季度报告》。表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司监事会2023年4月29日