上海复旦复华科技股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2022年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
●本次利润分配方案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-3,609,733.76元。因公司2022年度亏损，故拟定公司2022年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议。
二、2022 年度不进行利润分配的情况说明
鉴于公司2022年度出现亏损，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司不具备实施利润分配的必要条件。故拟定2022年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月27日召开第十届董事会第二十一次会议，会议审议了《公司2022年度利润分配的方案》，以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了上述议案。
（二）独立董事意见
鉴于公司2022年度出现亏损，公司董事会提出2022年度不进行利润分配的方案，我们认为此方案有利于公司持续稳健经营和全体股东长远利益，符合公司实际情况；董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效；公司2022年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》、中国证监会、上海证券交易所有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。我们一致同意公司第十届董事会第二十一次会议审议的《公司2022年度利润分配的方案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2023年4月29日