证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-052
福建傲农生物科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目中的“15,000头母猪自繁自养猪场项目（一期）”“年产18万吨饲料（一期）项目”进行延期，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3089号）文核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票130,198,914股，发行价格为人民币11.06元/股，募集资金总额人民币1,439,999,988.84元，扣除各项发行费用合计人民币7,478,198.91元后，实际募集资金净额为人民币1,432,521,789.93元。上述资金已于2022年4月15日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2022]361Z0021号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截止2022年12月31日，公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目实施单位 | 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资额 | 累计投入募集资金额 | 投资进度 |
| 1 | 宜丰傲农农业开发有限公司 | 15,000头母猪自繁自养猪场项目（一期） | 44,252.18 | 7,372.64 | 16.66% |
| 2 | 永新县傲农生物科技有限公司 | 年产18万吨饲料（一期）项目 | 5,000.00 | 10.50 | 0.21% |
| 3 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 补充流动资金 | 94,000.00 | 94,000.00 | 100.00% |
2、募集资金专户存储情况
截止2022年12月31日，公司2022年非公开发行股票募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：元
| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
| 1 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100276541 | 46,877.74 |
| 2 | 福建傲农畜牧投资有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100276423 | 0.00 |
| 3 | 宜丰傲农农业开发有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100276807 | 131,333.31 |
| 4 | 永新县傲农生物科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司漳州金峰支行 | 161080100100276913 | 47,995.05 |
| 合 计 | 226,206.10 | |||
注1：福建傲农畜牧投资有限公司募集专户仅用于公司通过其向宜丰傲农农业开发有限公司以增资方式拨付募集资金。
注2：截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金用于临时补充流动资金余额为42,000.00万元。
三、本次部分募集资金投资项目延期的原因及具体情况
基于募集资金投资项目实际情况，公司对2022年非公开发行股票募集资金投资项目中的“15,000头母猪自繁自养猪场项目（一期）”“年产18万吨饲料
（一期）项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
| 项目实施单位 | 承诺投资项目 | 调整前项目达到预定可使用状态日期 | 调整后项目达到预定可使用状态日期 |
| 宜丰傲农农业开发有限公司 | 15,000头母猪自繁自养猪场项目（一期） | 2023年5月 | 2024年6月 |
| 永新县傲农生物科技有限公司 | 年产18万吨饲料（一期）项目 | 2023年10月 | 2024年5月 |
截至目前，“15,000头母猪自繁自养猪场项目（一期）”项目工程建设进度为处于土建与钢结构工程施工中，“年产18万吨饲料（一期）项目”进度为处于土建施工的前期准备阶段。上述项目延期原因如下：受生猪行业市场行情波动影响，最近两年及一期公司经营亏损较大，现金流偏紧，根据公司生产经营实际情况以及前期快速扩张生猪产能的情况，公司近一年多将经营工作重心转移至保障经营现金流安全和促进已投产猪场达产提质增效的目标上，因此公司放缓了上述项目工程推进进度。同时，2022年受宏观环境预期之外的因素影响，叠加物资采购、物流运输以及施工人员流动等外部因素，一定程度上拖延了募投项目的工程进度。综上因素，公司本次对上述项目预计建成投产时间进行延期。
四、部分募投项目延期对公司的影响
截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。本次部分募集资金投资项目延期未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。
本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际经营情况。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次部分募投项目的延期不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司董事会对本次募集资金投资项目延期的决策程序符合有关上市公司募集资金管理和使用的法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。我们同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。
六、监事会意见
监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司部分募投项目延期的事项。
七、保荐机构意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，截至目前审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公司本次部分募投项目的延期不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2023年4月29日