福建福日电子股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于2023年4月17日以电话、邮件、书面等方式送达，并于2023年4月28日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席温春旺先生召集，会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2023年第一季度报告》；（表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对）
1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司2023年第一季度的实际情况；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-029）。
（二）审议通过《关于公司经营班子2022年度绩效考核结果的议案》。（表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对）
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
监事会2023年4月29日