主办券商：中信证券上海普天邮通科技股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）于2023年4月17日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第三十二次会议的通知，于2023年4月27日以通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席5名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案，形成决议如下：
1、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》，同意5票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》，同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《公司2022年度财务决算报告》，同意5票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司2023年度财务预算报告》，同意5票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《公司2022年度利润分配预案》，同意5票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022年度公司合并报表当年归属于母公司所有者的净利润为3,166,843.23元，加上年初未分配利润-921,961,021.32元，期末公司归属于母公司所有者的合并累计可供分配利润为-918,794,178.09元。
基于公司2022年的财务状况，董事会提出预案：2022年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
6、审议通过《公司关于2022年度减值损失计提与转销的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事李建平、车磊、张祥元就该项议案发表了独立意见。详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于2022年度资产减值准备计提与转销的公告》（临2023-009）。
7、审议通过《关于公司预计2023年度日常关联交易事项的议案》同意4票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司预计2023年度日常关联交易事项的公告》（临2023-010）。本议案属于关联交易，关联董事闵祥智对本议案回避表决，其余非关联董事陈宝、李建平、车磊、张祥元同意通过。公司独立董事李建平、车磊、张祥元就该项关联交易议案发表了事前认可和独立意见。
8、审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的关联交易公告》（临2023-011）。
本议案属于关联交易，关联董事闵祥智对本议案回避表决，其余非关联董事陈宝、李建平、车磊、张祥元同意通过。公司独立董事李建平、车磊、张祥元就该项关联交易议案发表了事前认可和独立意见。
9、审议通过《公司2022年内部控制评价报告》，同意5票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》（临2023-012）。
10、审议通过《公司2022年年报及摘要》，同意5票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司同日发布的《上海普天关于修订公司章程的公告》（临2023-015）及《公司章程》（临2023-016）。
12、审议通过《关于增补袁梅为公司第九届董事会董事的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。
根据控股股东中国电子科技集团公司第二十一研究所的推荐，依照《公司章程》和《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，经审核后拟增补袁梅为公司第九届董事会董事。
公司独立董事李建平、车磊、张祥元就该项议案发表了独立意见。
13、审议通过《关于袁莉不再担任公司副总经理的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。因个人工作变动原因，袁莉女士不再担任公司副总经理职务。袁莉女士目前未持有公司股份。
袁莉女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对袁莉女士在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
14、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。
董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作，并适时发布召开股东大会的公告。
15、审议通过《公司2023年一季度报告》，同意5票，反对0票，弃权0票。
16、公司独立董事向董事会提交2022年度述职报告。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议2023年4月27日