公告编号：2023-007证券代码：400133 证券简称：丹邦3 主办券商：金圆统一证券
深圳丹邦科技股份有限公司第四届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以邮件、微信方式发出
5.会议主持人：钟强
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事蔡泽民因工作安排以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
2023-005）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
1. 议案内容：
由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年年度工作情况，总结公司及董事会2022年年度经营情况，对公司及董事会2023年年度工作进行规划和展望。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2022年年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：
根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2022年年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：
根据2022年经营成果，公司编写了《2022年年度财务决算报告》，以反映公司2022年全面财务状况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度常务副总经理报告》
1. 议案内容：
公司常务副总经理谢凡先生向全体董事汇报了《2022年度常务副总经理报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司整体运作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1. 议案内容：
董事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益，同意本次会计政策变更。具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事吴涤非、蔡泽民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1. 议案内容：
具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-017)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司董事会关于2022年度非标准审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《公司董事会关于2022年度非标准审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事吴涤非、蔡泽民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2023年 5 月 30 日通过现场会议及网络投票方式召开 2022年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第四届董事会第五十四次会议决议》
公告编号：2023-007深圳丹邦科技股份有限公司
董事会2023年4月28日