证券代码：400122 证券简称：游久5 主办券商：长城国瑞
上海游久游戏股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯表决方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事长贾桢
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、会议议案审议情况
（一）审议通过《公司2022年年度报告及报告摘要》
1.议案内容:
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务情况审计，公司2022年度实现总资产1,436,958,469.84元，归属于母公司股东的净资产1,423,974,028.01,分别比上年同期减少20.58%和减少14.88%；实现营业收入5,785,122.79 元，比上年同期减少63.45%；净利润和归属于母公司股东的净利润5,413,858.22 元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。具体内容详见公司于
同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司2022年年度报告》。
2.议案表决结果：
同意（3）票；反对（0）票；弃权（0）票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2022年度，根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着勤勉尽责的原则，独立有效地履行监督职责，依法检查公司财务、监督公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，维护公司及其股东的合法权益。
2.议案表决结果：
同意（3）票；反对（0）票；弃权（0）票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《公司关于2022年度财务决算的报告》
1.议案内容:
2022年度，公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的《上海游久游戏股份有限公司审计报告》。截至2022年12月31日，公司实现总资产1,436,958,469.84 元，比上年同期减少20.58%；总负债12,984,441.83 元，比上年同期减少90.48%；所有者权益合计和归属于母公司所有者权益合计1,423,974,028.01 元，均比上年同期减少14.88%。
2022年度，公司实现营业收入5,785,122.79 元，比上年同期减少63.45%；
净利润和归属于母公司股东的净利润5,413,858.22 元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。
2.议案表决结果：
同意（3）票；反对（0）票；弃权（0）票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《公司关于2022年度利润分配的预案》
1.议案内容:
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表净利润5,413,858.22元，归属于母公司股东的净利润5,413,858.22元，截至2022年12月31日公司合并报表累计未分配利润-882,295,672.84 元。鉴于公司累计未分配利润为负值，董事会拟定，2022年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意（3）票；反对（0）票；弃权（0）票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司股东大会审议。公司现任独立董事刘洪军先生、刘静女士对本议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司合并财务报表未分配利润-882,295,672.84元，实收股本832,703,498.00元,为此，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：
同意（3）票；反对（0）票；弃权（0）票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
1.议案内容:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
2.议案表决结果：
同意（3）票；反对（0）票；弃权（0）票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《公司关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
1.议案内容:
公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2021年11月修订）、《两网公司及退市公司信息披露管理办法》（2022年10月修订）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号、第2号》（2021年11月修订）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号、第3号、第4号》（2022年12月修订）等法律、法规及规范性文件的规定，结合实际情况，对《监事会议事规则》部分条款作了修订。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司关于制定或修订内控相关管理制度的公告》（公告编号：临2023-30）。
2.议案表决结果：
同意（3）票；反对（0）票；弃权（0）票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《公司关于<上海游久游戏股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容:
公司拟定向发行数量不超过250,000,000股股票，发行价格为人民币1.76元/股，募集资金人民币不超过440,000,000元。本次股票发行对象以现金认购，所募集的资金将全部用于补充公司流动资金。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：临2023-32）。
2.议案表决结果：
同意（3）票；反对（0）票；弃权（0）票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《公司关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》
1.议案内容:
本次股票发行，公司拟与发行对象签署《上海游久游戏股份有限公司2023年度向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。
2.议案表决结果：
同意（3）票；反对（0）票；弃权（0）票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《公司关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3 号——募集资金管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、
《募集资金管理办法》的相关规定，为加强对募集资金存放和使用的监管，公司对本次募集资金开设专项账户，并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果：
同意（3）票；反对（0）票；弃权（0）票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《公司关于现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容:
本次发行属于发行对象确定的发行。公司本次定向发行时，公司现有在册股东不做优先认购安排。
2.议案表决结果：
同意（3）票；反对（0）票；弃权（0）票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案》
1.议案内容:
就本次定向发行，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理定向发行的相关事宜。本次授权自股东大会决议通过之日起十二个月内有效，如果公司已于该有效期内取得监管机构对本次定向发行的无异议函，则该授权有效期自动延长至本次定向发行完成日。
2.议案表决结果：
同意（3）票；反对（0）票；弃权（0）票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《上海游久游戏股份有限公司监事会九届三次会议决议》；
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司
监事会2023年4月28日