股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临 2012-010
无锡华光锅炉股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于 2012 年 5 月 11 日以
传真形式发出，会议于 2012 年 5 月 21 日上午以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7
人，实际表决董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光
锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司注册地址及变更章程部分条款的议案》
根据公司经营的实际情况，公司注册地址由“无锡市开发区 26#-G 地块 7、8 幢”
变更为“无锡市城南路 3 号”，并修改公司章程相应内容。
二、审议通过了《关于修改公司经营范围及变更章程部分条款的议案》
根据公司实际经营的需要，公司经营范围增加：电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、
水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务；烟气脱硫脱硝成套设备的设
计研发、技术咨询、技术服务。
增加后的经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：电站锅炉、工业锅炉、
锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售；烟
气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装；金属材料、
机械配件的销售；环保工程技术咨询、技术服务；机电设备安装工程专业承包（三级）；
I 级锅炉（参数不限）安装、改造、维修；房屋租赁；起重机械安装、维修（凭有效资质
证书经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口
的商品和技术除外）。（以工商部门最终核准为准）
同时修改公司章程相应内容。
三、董事会决定于 2012 年 6 月 7 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，具体通
知如下：
1、会议召开时间：2012 年 6 月 7 日上午 9:30
2、会议召开地点：公司市场部五楼会议室
3、审议事项：
（1） 《关于修改公司注册地址及变更章程部分条款的议案》
（2） 《关于修改公司经营范围及变更章程部分条款的议案》
4、出席会议人员资格：
（1） 截止 2012 年 5 月 31 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人（委托授权书见附件
1）。
（2） 公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员；
5、会议参加办法
出席会议的股东或授权代理人请在会议前以电话、传真、邮件等方式通知本公司联
系人，进行会议登记。
出席会议的法人股股东持单位介绍信、股票帐户卡、授权委托人和出席人身份证办
理登记手续；社会个人股东凭股票帐户卡、股票凭证和个人身份证办理登记手续，授权
他人参加股东大会的凭委托人的股票帐户卡、股票凭证、个人身份证和被委托人的身份
证办理登记手续。外地股东可通过信函、传真办理登记手续。出席会议时凭上述资料原
件签到。为保证会议正常开始与表决，9:30 会议开始后，不再接受股东登记及表决。
联系方法：
联系地址：江苏省无锡市城南路 3 号
联 系 人：魏利岩 缪杰
联系电话：0510-85215556
传 真：0510-85215605
邮政编码：214028
无锡华光锅炉股份有限公司
董事会
2012 年 5 月 22 日
附件 1：授权委托书
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席无锡华光锅炉股份
有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
（1） 《关于修改公司注册地址及变更章程部分条款的议案》（赞成、反对、弃权）
（2） 《关于修改公司经营范围及变更章程部分条款的议案》（赞成、反对、弃权）
对可能纳入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决权，如果有表决
权应行使何种表决权（赞成、反对、弃权）；对未做指示的审议事项，受托人（是、
否）可以按自己的意思表决。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
(此委托书格式复印件有效)
