证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2023-021
江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2023年4月17日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董事。会议于2023年4月27日在公司本部办公楼三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议由董事长栾贻伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2022年度总裁工作报告》。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2022年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。
《2022年度董事会工作报告》具体详见《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”等部分。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事2022年度述职报告》。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2022年年度报告》全文及《2022年年度报告摘要》。
四、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
2023年度财务预算、经营目标并不代表公司对2023年度的盈利预测，也不代表公司对投资者的承诺，能否实现取决于行业及市场状况变化、经营团队的努力程度、宏观环境变化情况等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。
五、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
六、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2022年度内部控制自我评价报告》。
七、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
八、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容请见公司《2022年年度报告》中“第四节、公司治理”“五、董事、监事和高级管理人员情况”部分。
九、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2022年度
计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
十、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
十一、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
十二、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事就本议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。
十三、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《对外担保决策制度》。
十四、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于制定<内部控制评价制度>的议案》。
具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《内部控制评价制度》。
十五、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的《2023年第一季度报告》。
十六、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开2022年度股东大会的通知》。
特此公告。
江苏常铝铝业股份集团有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日