湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年4月16日以电子邮件等方式发出通知，于2023年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、 审议并通过《关于公司监事会2022年度工作报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
2、 审议并通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3、 审议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
4、 审议并通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
5、 审议并通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
6、 审议并通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
7、 审议并通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
8、 审议并通过《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》公司2022年年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《公司章程》等规定；同时，本次利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定。健康发展。因此，我们同意公司2022年年度利润分配方案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
9、 审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。10、 审议并通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》公司2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。本次报告的财务数据能够真实地反映出公司2023年第一季度的经营成果和财务状况，未发现相关编制和审议人员有违反保密规定的行为，我们同意公司2023年第一季度报告对外报出。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、上网公告附件
《湖南和顺石油股份有限公司监事会2022年度工作报告》
特此公告。
湖南和顺石油股份有限公司监事会
2023年4月29日备查文件《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》