华纺股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料已于2023年4月19日以电子邮件方式发出。
3、本次董事会于2023年4月27日以现场表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会6人；董事赵玉忠因工作原因未能出席，委托刘水超董事代为表决；董事苏德民、韩晓因工作原因未能出席，均委托盛守祥董事代为表决。
5、会议由盛守祥董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、《总经理2022年度工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《董事会2022年度工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《公司2022年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《公司2023年度财务预算预案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、《公司2022年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、《公司2022年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-8,580.81万元，其中，母公司实现净利润-8,160.67万元，截止 2022年末母公司可供股东分配的利润为-30,145.93万元。 鉴于公司本年度利润及累计未分配利润为
亏损，不满足利润分配条件，故公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、《关于确认及预计在关联银行存贷款业务的议案》（关联董事刘水超回避表决，共计8张表决票）；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
9、《公司2022年年度报告》全文及摘要；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、《公司2023年第一季度报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、《关于聘任2023年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、《公司高管细则修正案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、《公司信息披露事务管理制度修正案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、《内幕信息知情人登记管理制度修正案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、《对外担保管理制度修正案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、《募集资金管理制度修正案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、《董监高持股变动管理制度修正案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法修正案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、《关于召开2022年年度股东大会的议案》；
关于召开2022年年度股东大会的具体事项另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2023年4月29日