金新农：2022年度董事会工作报告

深圳市金新农科技股份有限公司

2022年度董事会工作报告2022年度深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深圳证券交易所的监管规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。公司上下在董事会的带领下团结一致，以经营业务为根本，有序推进各项工作，企业经营逐步向好。现由董事会对2022年度的工作总结以及2023年的工作安排做简要汇报。

一、2022年经营情况

2022年公司实现营业收入397,393.62万元，同比下降18.35%；归属于上市公司股东的净利润1,983.68万元，扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,529.99万元，亏损大幅减少；经营活动产生的现金流量净额13,259.44万元，较上年同期增长14.32%。截至2022年末，公司资产总额697,841.14万元，较期初增长1.18%；归属于上市公司股东的所有者权益213,051.22万元，较期初增长16.91%。公司2022年具体业务经营情况可查阅公司《2022年年度报告全文》。

二、2022年公司董事会主要工作

（一）2022年董事会召开情况

报告期内，公司共召开了12次董事会会议，审议事项60项。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均遵循相关法律法规及公司制度的要求，并及时完成信息披露工作。具体召开情况和审议事项如下：

会议届次	序号	议案
第五届董事会第二十二次（临时）会议	1	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》
	2	《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
	3	《关于公司控股子公司使用关联方在建项目部分已建设施生产经营暨关联交易的议案》
	4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
第五届董事会第二十三次（临时）会议	1	《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》
	2	《关于转让控股子公司股权的议案》
	3	《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

第五届董事会第二十四次会议	1	《2021年度总经理工作报告》
	2	《2021年度董事会工作报告》
	3	《2021年年度报告全文及其摘要》
	4	《关于2021年度利润分配预案的议案》
	5	《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》
	6	《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
	7	《2021年度内部控制自我评价报告》
	8	《2021年度社会责任报告》
	9	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
	10	《关于计提资产减值准备的议案》
	11	《关于2022年度开展期货期权套期保值业务的议案》
	12	《前次募集资金使用情况报告》
	13	《2022年第一季度报告》
	14	《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》
第五届董事会第二十五次（临时）会议	1	《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
	2	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》
第五届董事会第二十六次（临时）会议	1	《关于<公司2020年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》
	2	《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
	3	《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十七次（临时）会议	1	《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》
第五届董事会第二十八次会议	1	《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
	2	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
	3	《关于补选公司独立董事的议案》
第五届董事会第二十九次（临时）会议	1	《关于补选公司独立董事的议案》
	2	《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》
第五届董事会第三十次（临时）会议	1	《关于使用募集资金向子公司实缴出资以实施募投项目的议案》
	2	《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
第五届董事会第三十一次（临时）会议	1	《关于公司部分高级管理人员调整的议案》
	1.1	关于聘任公司总经理的议案
	1.2	关于聘任公司常务副总经理的议案
	1.3	关于聘任公司副总经理的议案
	2	《关于公司2022年第三季度报告的议案》

	3	《关于会计政策变更的议案》
第五届董事会第三十二次（临时）会议	1	《关于收购广州金农现代农业有限公司100%股权暨关联交易的议案》
	2	《关于广州金农现代农业有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》
	3	《关于公司股东继续为广州金农现代农业有限公司提供担保暨关联交易的议案》
	4	《关于公司为广州金农现代农业有限公司提供担保的议案》
	5	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》
	6	《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
	7	《关于修订部分公司制度的议案》
	7.01	修订《公司章程》
	7.02	修订《股东大会议事规则》
	7.03	修订《董事会议事规则》
	8	《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》
第五届董事会第三十三次（临时）会议	1	《关于日常关联交易增加2022年额度及预计2023年额度的议案》
	2	《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的议案》
	2.01	公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保
	2.02	公司为下属公司采购原材料的货款提供担保
	2.03	公司为下属公司融资提供担保
	2.04	公司全资子公司为公司提供连带责任担保
	3	《关于2023年度综合授信融资额度预计的议案》
	4	《关于2023年度开展期货期权套期保值业务的议案》
	5	《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

（二）2022年董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和5次临时股东大会，均由董事会召集。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会认真执行了股东大会通过的各项决议内容，充分保障了全体股东的合法权益，推动公司长期稳健、可持续发展。

（三）2022年董事出席董事会及股东大会情况

2022年董事会召开了12次会议，其中现场会议2次，通讯方式召开会议2次，现场加通讯相结合的方式召开会议8次。公司董事出席董事会及股东大会情况如下：

姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	视频/通讯表决次数	委托出席次数	缺席次数	股东大会出席次数
郝立华	董事长	12	10	2	0	0	6
陈俊海	副董事长	12	9	3	0	0	6
陈利坚	董事	12	2	10	0	0	0
代伊博	董事	12	2	10	0	0	0
徐勇	独立董事	12	2	9	1	0	2
唐林林	独立董事	4	0	4	0	0	0
黄庆荣	独立董事	4	0	4	0	0	0
卢锐	独立董事（离任）	8	3	5	0	0	3
王立新	独立董事（离任）	8	3	5	0	0	3

（四）2022年董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈利坚	董事	被选举	2022-01-10	第五届董事会第二十一次（临时）会议和2022年第一次临时股东大会选举其为第五届董事会董事
代伊博	董事	被选举	2022-01-10	第五届董事会第二十一次（临时）会议和2022年第一次临时股东大会选举其为第五届董事会董事
唐林林	独立董事	被选举	2022-10-10	第五届董事会第二十八次会议和2022年第四次临时股东大会选举其为第五届董事会独立董事
黄庆荣	独立董事	被选举	2022-10-10	第五届董事会第二十九次（临时）会议和2022年第四次临时股东大会选举其为第五届董事会独立董事
钱子龙	总经理	聘任	2022-10-28	第五届董事会第三十一次（临时）会议聘任其为公司总经理
陈文彬	常务副总经理	任免	2022-10-28	第五届董事会第三十一次（临时）会议聘任其为公司常务副总经理，免去副总经理职务
邵定勇	副总经理	聘任	2022-10-28	第五届董事会第三十一次（临时）会议聘任其为公司副总经理
卢锐	独立董事	离任	2022-10-10	因个人原因离职
王立新	独立董事	离任	2022-10-10	因个人原因离职
赵祖凯	总经理	解聘	2022-10-28	第五届董事会第三十一次（临时）会议解聘其公司总经理职务

（五）2022年董事会各专门委员会召开情况

董事会设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。各委员会根据其工作细则行使职能，勤勉尽责，忠实履职，为规范公司治理作出应有的贡献。

1、战略委员会

根据公司《董事会战略委员会工作细则》，2022年度战略委员会召开了2次会议，分别对收购控股子公司少数股东权益、转让控股子公司股权、收购广州金农现代农业有限公司100%股权暨关联交易等事项进行了审议。

2、审计委员会

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，报告期内，公司董事会审计委员会履行了相关监督和核查工作，并同公司内外部审计机构都保持了良好的沟通。2022年度审计委员会共召开了7次会议，其中4次例会，3次临时会议。会议例会按季度召开，就每个季度公司募集资金存放和使用情况、关联交易情况及控股股东和其他关联方占用公司资金情况、理财产品情况、审计部工作报告和工作计划等进行了审议。临时会议审议了定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、计提资产减值、会计政策变更等事项。

3、薪酬与考核委员会

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，2022年度薪酬与考核委员会召开会议4次，会议审议了股权激励计划的实施情况、修订情况和股份回购注销情况等事项。

4、提名委员会

根据公司《董事会提名委员会工作细则》相关规定，2022年度提名委员会共召开3次会议。会议审议了关于补选独立董事、部分高级管理人员调整等事项。

（六）2022年独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

（七）2022年信息披露情况

2022年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告

的披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露了临时公告。2022年公司披露公告共计274份，确保投资者能及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2022年度经营计划完成情况及2023年度经营计划

2022年公司实现营业收入39.74亿元，低于年初的预期目标，主要系饲料销量未及预期、全年生猪销售价格较低等原因所致。2023年，公司坚持“笃定前行，行稳致远”的经营方针，脚踏实地、实事求是，在生产、销售、采购、技术、生物安全、组织建设等各个环节强化过程管理，为员工、客户、股东创造价值。公司经营层提出2023年力争生猪出栏130-140万头、饲料外销销量增长30%以上。公司将通过以下策略和行动实现上述目标：

1、持续加强组织建设，巩固管理成效

2023年，公司将持续强化领导力体系的深度打造，进一步巩固管理成效。一是严格执行干部管理制度，坚守领导干部聘用与考核原则，形成能者上、庸者下的长效用人机制；二是强化组织原则及组织纪律，开展干部督察，持续打造“风清气正、面向未来”的干部队伍；三是推进优秀大学生引进与培养计划，为公司未来发展储备后备力量；四是持续加强企业文化宣贯，进一步推进“无边界、高速度、竭尽全力”的工作作风，强化领导干部“全局意识、大局意识、创新意识、共享意识”，做到有创造、有灵魂地执行；五是完善和推进全员共享机制，打造真正金新农人安身立命之所；六是充分发挥“金新农共同成长委员会”的作用，提升治理水平，实现公司可持续发展。

2、坚持成本优先，打造核心竞争力

2023年，公司将按照成本优先、管理规范的既定方向，持续打造金新农核心竞争力，将成本降到行业优秀水平：一是逐步优化资源配置，聚焦优势产能，强化生产管理，提升养殖关键生产指标，提升配种分娩率、全程存活率、育肥料肉比率等指标，降低商品猪销售成本；二是进一步深化采购体系建设，降低采购成本；三是稳步提升饲料产品品质，强化生产过程管控，降低单吨制造费用。

3、突破市场营销，实现跨越式发展

2023年，在饲料销售方面，公司将加强营销团队的建设，聚焦局部空白市场进行深度开发，打造“5020”工程，争取实现核心料千吨县50个，全价料万吨县

20个。战略客户定位释放产能，提升品牌影响力，家庭农场客户定位现金销售，提升盈利能力，通过服务营销、价值会议营销等，实现饲料业务跨越式发展。在生猪销售方面，公司将着力打造生猪竞价平台销售模式，同时加强种猪销售与品牌宣传力度，增加收益。

4、防控重大疾病，护航养殖业务

重大疾病防控是养殖业务发展的生命线，公司2023年在疾病防控方面重点做好以下工作：一是建立“预警-分析-处置”的全流程疾病管理制度，并重点监控解决方案的落实；二是持续优化非瘟三级防控体系，根据各猪场实际情况完善硬件配置，总结行业及公司的防非瘟经验教训，做到“早发现、早处置”，降低损失；三是集中优势资源实现重点突破，针对蓝耳等重大疾病，公司将成立突击队开展“破堡垒”行动，对产品及方案评估试验，优化蓝耳防控技术标准，并通过智能化手段探索生猪全周期健康管理。

四、结语

2022年度，公司董事会认真履行了《公司法》等法律、法规和《公司章程》所赋予的职责，严格执行了股东大会决议，各位董事忠实、勤勉、谨慎履职，推动公司科学决策和规范运作，维护了公司和股东的合法权益。

2023年度，董事会将继续按照公司战略规划的部署，不忘初心、砥砺前行，全力实现公司2023年各项经营目标！

深圳市金新农科技股份有限公司董事会2023年4月27日