熊猫金控股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2023年4月17日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2023年4月27日下午两点以现场方式在公司会议室召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事5人，亲自出席董事5人。公司监事及高管人员列席了会议。会议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
二、审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
三、审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
四、审议通过了《公司2022年度审计委员会履职情况报告》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
五、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》；
《公司2022年年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
六、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
七、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》；
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度公司实现合并净利润9,024.37万元，其中归属于母公司股东的净利润为9,036.39万元。母公司本年度实现净利润-41.90万元,加上年初未分配利润-7,946.13万元，截止2022年12月31日可供分配的利润为-7,988.04万元。
鉴于母公司未分配利润连续多年为负值，且公司目前处于回归烟花主业战略转型关键期，为满足公司资金需求，董事会从公司实际情况出发，建议2022年度利润分配方案为不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
八、审议通过了《董事会关于公司2022年度非标准审计意见所涉事项专项说明的议案》；
《董事会关于公司2022年度保留意见审计报告所涉事项的专项说明》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
九、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》；
《公司2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
十、审议通过了《董事会关于公司2022年度否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明的议案》；
《董事会关于公司2022年度否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
十一、审议通过了《公司2023年第一季度报告》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
十二、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》；
公司定于2023年5月19日召开2022年年度股东大会。会议通知详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
以上第一、三、五、六、七、九项议案尚需经2022年年度股东大会审议。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会2023年4月29日