证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2023-036可转债代码:110080 可转债简称:东湖转债
武汉东湖高新集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年5月26日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月26日 9 点 30分召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座一楼多功能会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月26日至2023年5月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2022年年度报告和年度报告摘要 | √ |
| 2 | 公司2022年年度财务决算报告 | √ |
| 3 | 公司2022年年度利润分配预案 | √ |
| 4 | 公司2022年年度董事会工作报告 | √ |
| 5 | 公司2022年年度监事会工作报告 | √ |
| 6 | 公司2023年年度财务预算报告 | √ |
| 7 | 公司2023年年度融资计划的议案 | √ |
| 8 | 公司2023年年度担保计划的议案 | √ |
| 9 | 公司2023年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的议案 | √ |
| 10 | 公司2023年年度预计日常关联交易的议案 | √ |
| 11 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 12 | 关于续聘内控审计机构的议案 | √ |
| 13 | 关于公司兑付专职董事2022年年度薪酬余额的议案 | √ |
| 14 | 关于公司全资子公司拟计划发行资产支持证券的议案 | √ |
| 15 | 关于拟申请可续期（无固定期限）贷款的议案 | √ |
| 16 | 关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议案 | √ |
| 17 | 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ |
| 18 | 关于修订《对外担保管理办法》的议案 | √ |
| 19 | 关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包（EPC）合同暨关联交易的议案 | √ |
| 20.00 | 选举第十届董事会独立董事的议案 | √ |
| 20.01 | 选举金明伟为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 20.02 | 选举王华为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 20.03 | 选举熊新华为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 21.00 | 选举第十届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 21.01 | 选举杨涛为公司第十届董事会董事 | √ |
| 21.02 | 选举周敏为公司第十届董事会董事 | √ |
| 21.03 | 选举史文明为公司第十届董事会董事 | √ |
| 21.04 | 选举刘祖雄为公司第十届董事会董事 | √ |
| 21.05 | 选举杨洋为公司第十届董事会董事 | √ |
| 21.06 | 选举余瑞华为公司第十届董事会董事 | √ |
| 22 | 关于第十届董事会独立董事薪酬的议案 | √ |
| 23.00 | 选举第十届监事会非职工监事的议案 | √ |
| 23.01 | 选举肖羿为公司第十届监事会监事 | √ |
| 23.02 | 选举许文为公司第十届监事会监事 | √ |
| 24 | 关于全资子公司拟与关联方签订施工总承包合同暨关联交易的议案 | √ |
听取独立董事2022年年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22已经第九届董事会第二十四次会议审议通过；议案1、3、5、10、
16、19、23已经第九届监事会第二十次会议审议通过；议案24已经第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过。相关公告详见2023年4月21日、4月29日公司指定信息披露报刊及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：第8、9、17项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第1、3、8、9、10、11、12、13、16、19、
20、21、22、23、24项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第10、16、19、24
应回避表决的关联股东名称：湖北省建设投资集团有限公司及其一致行动人。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600133 | 东湖高新 | 2023/5/22 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、持股凭证到公司董事会办公室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及持股凭证、授权委托书登记；股东可以电话、传真和信函方式登记；
2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登记；
3、登记时间为2023年5月24日9:00-12:00，14:00-17:00；信函登记以收到地邮戳为准。
六、 其他事项
1、会期半天，与会者食宿交通费自理。
2、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城
1.1期A8栋A座五楼董事会办公室
联系人：段静、周京艳
电话：027-87172038 传真：027-87172100
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
2023年4月29日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书
授权委托书武汉东湖高新集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月26日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2022年年度报告和年度报告摘要 | |||
| 2 | 公司2022年年度财务决算报告 | |||
| 3 | 公司2022年年度利润分配预案 | |||
| 4 | 公司2022年年度董事会工作报告 | |||
| 5 | 公司2022年年度监事会工作报告 | |||
| 6 | 公司2023年年度财务预算报告 | |||
| 7 | 公司2023年年度融资计划的议案 | |||
| 8 | 公司2023年年度担保计划的议案 | |||
| 9 | 公司2023年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的议案 | |||
| 10 | 公司2023年年度预计日常关联交易的议案 | |||
| 11 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 12 | 关于续聘内控审计机构的议案 | |||
| 13 | 关于公司兑付专职董事2022年年度薪酬余额的议案 | |||
| 14 | 关于公司全资子公司拟计划发行资产支持证券的议案 | |||
| 15 | 关于拟申请可续期（无固定期限）贷款的议案 | |||
| 16 | 关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议案 | |||
| 17 | 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 18 | 关于修订《对外担保管理办法》的议案 | |||
| 19 | 关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包（EPC）合同暨关联交易的议案 | |||
| 20.00 | 选举第十届董事会独立董事的议案 | |||
| 20.01 | 选举金明伟为公司第十届董事会独立董事 | |||
| 20.02 | 选举王华为公司第十届董事会独立董事 | |||
| 20.03 | 选举熊新华为公司第十届董事会独立董事 | |||
| 21.00 | 选举第十届董事会非独立董事的议案 | |||
| 21.01 | 选举杨涛为公司第十届董事会董事 | |||
| 21.02 | 选举周敏为公司第十届董事会董事 | |||
| 21.03 | 选举史文明为公司第十届董事会董事 | |||
| 21.04 | 选举刘祖雄为公司第十届董事会董事 | |||
| 21.05 | 选举杨洋为公司第十届董事会董事 | |||
| 21.06 | 选举余瑞华为公司第十届董事会董事 | |||
| 22 | 关于第十届董事会独立董事薪酬的议案 | |||
| 23.00 | 选举第十届监事会非职工监事的议案 | |||
| 23.01 | 选举肖羿为公司第十届监事会监事 | |||
| 23.02 | 选举许文为公司第十届监事会监事 | |||
| 24 | 关于全资子公司拟与关联方签订施工总承包合同暨关联交易的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。