宁波东力股份有限公司关于2023年度公司为子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第六届董事会第十三次会议，会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2023年度公司为子公司提供融资担保的议案》,该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
公司拟为子公司宁波东力传动设备有限公司(以下简称“东力传动”)提供不超过人民币1.5亿元金融机构授信额度内贷款的连带责任担保，担保额度占公司2022年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为11.65 %。
上述担保的有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会自通过上述事项之日起，授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由股东大会另行审议作出决议后才能实施。
二、被担保人基本情况
被担保人东力传动成立于2003年1月24日，注册资本60,000万元，经营范围：
减速电机、减速器、风电齿轮箱、船舶齿轮传动装置、电器机械及器材等设备的研发、制造、加工、销售。经立信中联会计师事务所（普通特殊合伙）审计，截至2022年12月31日，东力传动总资产18.02亿元，股东权益9.85亿元，资产负债率45.34%。2022年营业收入13.26亿元，净利润0.77亿元。
与公司关联关系：公司为东力传动控股股东，持有东力传动100%股权。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：12个月
3、担保金额：
为东力传动提供最高额度不超过1.5亿元人民币的连带责任担保。担保具体内容由公司及被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
公司为子公司东力传动提供的担保，系保持全资子公司财务健康现状的正常需要，公司全资子公司资产状况较好，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。同意公司为东力传动提供担保。根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会[2022]26号）和《公司章程》等相关规定，公司上述担保尚需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司在2023年度拟对全资子公司提供的担保符合公司整体利益，该担保不违反证监会[2022]26号文件等规定，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保，同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
六、累计担保数量
截止报告期末，公司对子公司（含原子公司年富供应链）担保余额共计62,407.09万元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产48.47%。
公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会[2022]26号）等相关规定，有效控制公司对外担保风险。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议
2、被担保人最近一期的财务报表
3、独立董事意见
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二0二三年四月二十七日