公告编号：2023-020证券代码：400045证券简称：猴王5主办券商：太平洋证券
猴王股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票□网络投票□其他方式投票
本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年6月26日上午10:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400045 | 猴王5 | 2023年6月20日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
（七）会议地点
会议现场将有律师见证。广东省深圳市龙华区大浪街道龙胜新村五区287号6楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022年度董事会工作报告》
广东省深圳市龙华区大浪街道龙胜新村五区287号6楼会议室议案内容详见公司于 2023年 4 月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-016）
（二）审议《2022年度监事会工作报告》
议案内容详见公司于 2023年 4 月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-016）议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-017）。
（三）审议《2022年年度报告》
（四）审议《2022年度利润分配方案》
根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，公司编制了2022年年度报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2022年年度报告》（公告编号：
2023-015）。
议案内容详见公司于 2023年 4 月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-016）
（五）审议《董事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》
议案内容详见公司于 2023年 4 月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-016）
议案内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-018）。
（六）审议《监事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》
议案内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-018）。
议案内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-019）。
公告编号：2023-020上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2023年6月21日下午14:00-15:00
（三）登记地点：董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：陈琳飞 联系电话：15920000819
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
1.经与会董事签字确认的《第八届董事会第二次会议决议》
猴王股份有限公司董事会
2023年4月28日