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猴王股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用电话会议方式召开。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以通讯方式发出
5.会议主持人：黄纪云
6.会议列席人员：董事会秘书陈琳飞
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2022年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现对2022年度总经理工作进行总结，制定了《2022年度总经理工作报告》。以上表决均不涉及关联交易需回避事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：
以上表决均不涉及关联交易需回避事项。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司2022年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对2022年度董事会工作进行总结，制定了《2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司2022年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对2022年度董事会工作进行总结，制定了《2022年度董事会工作报告》。以上表决均不涉及关联交易需回避事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022年年度报告》
1.议案内容：
以上表决均不涉及关联交易需回避事项。
根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，公司编制了2022年年度报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2022年年度报告》（公告编号：
2023-015）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，公司编制了2022年年度报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2022年年度报告》（公告编号：
2023-015）。
以上表决均不涉及关联交易需回避事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度利润分配方案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
截至2022年12月31日止，本公司资本公积金为-783,852,775.29元，累计未分配利润为101,997,388.95元，根据《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及发展需要，本年度利润分配方案为不分配、不转增。以上表决均不涉及关联交易需回避事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》
1.议案内容：
以上表决均不涉及关联交易需回避事项。
公司董事会定于2023年06月26日召开2022年度股东大会审议相关议案。公司已于2023年04月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露《猴王股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事会定于2023年06月26日召开2022年度股东大会审议相关议案。公司已于2023年04月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露《猴王股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。以上表决均不涉及关联交易需回避事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-018）。以上表决均不涉及关联交易需回避事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
以上表决均不涉及关联交易需回避事项。
1. 经与会董事签字确认的《第八届董事会第二次会议决议》
猴王股份有限公司
董事会2023年4月28日