公告编号：2023-017证券代码：400045证券简称：猴王5主办券商：太平洋证券
猴王股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用电话会议方式召开。
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈杰文
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
行总结，制定了《2022年度监事会工作报告》以上表决均不涉及关联交易需回避事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年年度报告》
1.议案内容：
以上表决均不涉及关联交易需回避事项
根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，公司编制了2022年年度报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-015）。根据相关法律法规的要求，公司监事会对2022年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2022年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况。公司2022年度报告能够真实、准确、完整地反映出公司2022年度的经营成果和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，公司编制了2022年年度报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-015）。根据相关法律法规的要求，公司监事会对2022年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2022年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况。公司2022年度报告能够真实、准确、完整地反映出公司2022年度的经营成果和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
以上表决均不涉及关联交易需回避事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度利润分配方案》
1.议案内容：
以上表决均不涉及关联交易需回避事项。截至2022年12月31日止，本公司资本公积金为-783,852,775.29元，累
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
计未分配利润为101,997,388.95元，根据《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及发展需要，本年度利润分配方案为不分配、不转增。以上表决均不涉及关联交易需回避事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《监事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》
1.议案内容：
以上表决均不涉及关联交易需回避事项。详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-019）。以上表决均不涉及关联交易需回避事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
以上表决均不涉及关联交易需回避事项。
1. 经与会监事签字确认的《第八届监事会第二次会议决议》
猴王股份有限公司
监事会2023年4月28日