新疆北新路桥集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议的公告

                   新疆北新路桥集团股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第四届监事会第七次会议的通知于 2012 年 5 月 10 日以传真和邮件的形式向各位
监事发出，会议于 2012 年 5 月 21 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场
A 座 17 层本公司会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主
席张辉女士主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的
有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
    一、审议并通过了《关于更换公司监事的议案》，此议案需提交公司股东大
会审议；
    公司第四届监事会监事、监事会主席张辉女士因工作变动原因，不再担任公
司监事会主席、监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选
举倪志江先生为公司第四届监事会监事（简历附后），任期与本届监事会一致。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过之后，及时
选举监事会主席。
    公司第四届监事会中最近两年曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人
数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的
二分之一。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容见 2012 年 5 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       二、审议并通过了《关于提议召开公司 2012 年第四次临时股东大会的议案》。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《关于召开公司 2012 年第四次临时股东大会的公告》详细内容见 2012 年 5
月 22 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     备查文件：公司第四届监事会第七次会议决议。
     特此公告。
                                       新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
                                                二〇一二年五月二十一日
附：
                              监事候选人简历
       倪志江先生   中国国籍，无国外永久居留权，出生于1978年3月，本科学历，
中级政工师。历任新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司办公室副
主任。现任本公司工会主席。
     截至2012年5月21日，倪志江先生未持有本公司股份。不存在《公司法》
和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。没有受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有
公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。